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阿联酋允许银行与印度共享Winsome Group信息

时间：2021-09-05 19:48:08 来源：

据《经济时报》报道，阿拉伯联合酋长国（UAE）已批准银行与印度分享有关Winsome Group案的重要信息。

钻石屋Winsome Group是印度的第二大故意违约者，仅次于Vijay Mallya的翠鸟航空公司。

报告指出，阿联酋的银行业监管机构和金融机构阿联酋中央银行已于一周前将其决定告知银行。Moneycontrol无法独立验证报告。

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渣打银行是曾为两家Winsome Group公司（Winsome Diamonds and Jewellery and Forever）的两家公司提供资金的放贷人财团的成员之一，在阿联酋拥有庞大的分支机构网络。两家公司共欠15家银行680亿卢比。

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根据该报告，中央调查局（CBI）可以利用有关Winsome Group公司，子公司和阿联酋客户的资金进出资金的信息来建立资金追踪记录。

该报告建议调查机构将利用这些信息来证明钻石屋通过将资金转移给伪装成真实客户的关联方来欺诈银行。

CBI已与印度储备银行联系，寻求阿联酋中央银行的支持。阿联酋的银行信息对于核实Jatin Mehta的故事至关重要。旁遮普国家银行（Punjab National Bank）进行的现金追踪审计仅限于印度银行帐户。它可能无法将他们引向任何地方，???一位熟悉CBI调查的人士告诉报纸。

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