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DeMO导致最高的假币，可疑交易：报告

时间：2021-08-13 14:48:08 来源：

该国的银行收到了史无前例的大量假币，并且在取消货币化后还发现可疑交易跃升了480％以上，这是有史以来首份有关2016年票据禁令后存入可疑存款的报告。

报告称，包括私人，公共和合作部门中的银行以及其他金融机构在内，在2016-17年间，此类可疑交易报告的总数超过47.3万亿，比可疑交易报告多了400％。

金融情报组（FIU）分析了与洗钱和恐怖融资有关的可疑金融交易，这是联合财务部机构的一部分，该机构报告说，在银行和其他经济渠道中的假币交易在2006年期间增加了32.2万万次与去年相比，2016-17年。

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PTI获得的报告称，这与货币价格的货币挂钩，这两种货币分别为1000卢比和500卢比，总理纳伦德拉·莫迪于2016年11月8日晚宣布。

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它说：“伪造货币报告的数量也显着增长，从2015-16年度的41亿多增加到2016-17年度的73.3亿多，这也可以归因于货币贬低活动，” 。

最新数字是自2008-09年首次生成CCR以来的最高数字。

CCR是“基于交易的报告”，仅在检测到假印度货币纸币（FICN）时生成。

根据金融情报机构的反洗钱规则，要求银行和其他金融机构报告所有伪造或伪造的纸币或钞票为真品或伪造贵重证券或文件的现金交易。发生在。

该报告未指定检测到的这种假货币的价值。

当交易表明某笔交易是在异常或不合理的复杂性环境下进行的，或者似乎没有经济上的理由或善意的目的时产生的可疑交易，在同一时期内的破案率也很高，而且超过脱离民主化之前的比较期已增长了400％。

报告称：“ 2016-17年度收到的STR数量为4,73,006，是2015-16年度的四倍多，而增加的原因是由于实行了反民主...”。

它补充说，STR数量的增加也可以归因于该机构采取的推广步骤，以促使银行和其他机构遵守根据《防止洗钱法》（PMLA）强制提交这些报告的规则。 。

“在产生可疑交易中最显着的增长是银行类别，与2015-16财年相比，增长了近489％。金融中介机构的类别增加了270％。”

在2015-16年期间，虽然总共产生了10.5万亿个STR，其中61,361是由银行发送的，但在DeMo之后跃升至3,61,215，而金融中介发送的此类报告为40,033，在MoMo之后飙升至94,837。说过。

所有银行和金融机构都必须生成STR，然后根据反洗钱法（PMLA）将其发送给FIU。

银行也为那些产生合理怀疑理由的交易产生了可疑交易，这些交易可能涉及资助与恐怖主义有关的活动。

报告说，其中一些是在取消货币化之后产生的，与恐怖分子的资助有“可能的联系”。

在收到大量CCR和STR的报告之后，FIU在2016-17年度加大了工作力度，向各调查机构（如所得税局，执法局，CBI和收入局）分发了56,000 STR。情报与其他人相比，去年为53,000。

该报告说：“在接下来的几年中，将会看到有关取消货币化的可疑交易结果。”这表明，根据这些机密报告采取行动后，将会发现大量的黑钱。

它补充说，由于被理解为“拥有大量废钞的不道德者可能会滥用”政府规定的在其银行帐户中存入1000卢比和500卢比的货币的窗口期，“设计了30多种新报告”根据确定的参数从银行获取信息，以检测可疑的现金存款。

报告说，作为金融情报机构的检查机制的一部分，该机制检查了取消货币化后黑钱的产生，“放开了对银行的开户计划，以最低的了解客户的要求，从而向社会的各个阶层提供银行服务”受到了密切监控。

它说：“发现了个人以及高风险地理区域的异常存款方式，并将信息分发给有关的执法机构以采取行动。”


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