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玫瑰谷庞氏骗局：执法局附加了价值230亿卢比的资产

时间：2021-07-22 18:48:07 来源：

执法局（ED）今天附加了价值230亿卢比的资产，包括两打旅馆和度假胜地，以应对其对Rose Valley ponzi骗案的洗钱调查。

官员说，该机构根据《防止洗钱法》（PMLA）发布了一项临时命令，附有11个度假村，9家酒店和少数其他此类设施，约200英亩的土地和414个地块，分布在西孟加拉邦。

这是中央调查局根据PMLA发布的最大的财产命令附件之一。

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通过最新行动，本案中扣押的资产总值约为4,200千万卢比。

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ED在2014年根据《防止洗钱法》（PMLA）对该公司及其董事长Gautam Kundu等人进行了FIR注册。Kundu在2015年被该机构在加尔各答逮捕。

ED在此案中已向加尔各答和布巴内斯瓦尔法院提交了多个指控表。

据称，该集团总共经营了27家公司，负责经营所谓的奇特基金业务，其中只有六家活跃。

该机构声称，该公司已经实施了该计划，承诺向各州的易受骗投资者增加8％至27％的投资回报。

据称，该公司曾向储户承诺天文数字化的土地财产和资产，以及在房地产部门的预订。

该公司还被指控在其姊妹公司中进行“交叉投资”，以压制其对投资者的负债。

印度证券交易委员会（SEBI）在ED和CBI对该集团进行立案之前就对该公司进行了调查。

ED将涉嫌违规行为的总金额固定在1,500亿卢比，包括利息和罚款。

去年八月，玫瑰谷的各种计划的愤怒储户在该市黄金地段洗劫了该公司拥有的一家旅馆，要求他们退还钱款。

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