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CBI登记Totem Infrastructure涉及1,394千万卢比的银行贷款欺诈案

时间：2021-07-15 12:48:28 来源：

官员今天说，CBI已经预订了一家总部位于海得拉巴的建筑和基础设施公司，据称该公司欺骗了一个由八家银行组成的财团，总额超过139.40亿卢比。

Totem基础设施有限公司曾是几家主要基础设施公司的分包商，其发起人Tottempudi Salalith和Tottempudi Kavita在CBI FIR中被任命，并根据印度联合银行的投诉进行了注册，印度是其中八家公司之一他们说，银行。

该公司在2015年所得税部门发布的最大拖欠税款清单中名列前茅，拖欠税款超过40亿卢比。

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I-T部门在2015年还宣布悬赏150万卢比，以奖励举报该公司的举报人，称其“无法追踪”，以及名单中的其他违约者。

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该官员还说，该银行还称这些促销员是无法追踪的，但该机构设法在他们的新居住地对其进行了追踪，并在今天进行了搜查。

他们说，CBI还对发起人发布了一个“监视通告”，以防止他们离开该国并追踪他们的动向。

该银行在投诉中称，由于提供给该公司的贷款在2012年6月变成了NPA，因此遭受了313.84千万卢比的损失。

他们说，对该财团的总应收款项为1394.43千万卢比。

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