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ED分析了PNB欺诈案中的120家空壳公司:政府

时间:2021-07-12 19:48:28 来源:

政府今天说,执行局(ED)正在对120家空壳公司进行分析,这些公司与旁遮普国家银行的欺诈行为有关,这些欺诈行为据称是由珠宝设计师Nirav Modi犯下的。

据说,Nirav Modi及其同事欺诈性地使用了承诺书(LoUs),从而欺骗了国有的PNB超过20亿美元。

财务大臣希夫·普拉塔普·舒克拉(Shiv Pratap Shukla)在对Lob Sabha的书面答复中说:“根据执行局提供的信息,正在对印度的120家空壳公司进行PNB欺诈的分析。”

他补充说,该银行表示,此事正在调查中,与公司名称一起共享详细信息“不会符合公共利益”,因为这可能会妨碍正在进行的调查。

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这位部长在另一份答复中说,教育署根据《防止洗钱法》的规定,对尼拉夫·莫迪和梅胡尔·乔克西提起了两起案件,并在该国各地进行了247次搜查。

他进一步表示,截至2月底,已扣押/扣押总资产达7,638千万卢比的资产。


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