政府今天说,执行局(ED)正在对120家空壳公司进行分析,这些公司与旁遮普国家银行的欺诈行为有关,这些欺诈行为据称是由珠宝设计师Nirav Modi犯下的。
据说,Nirav Modi及其同事欺诈性地使用了承诺书(LoUs),从而欺骗了国有的PNB超过20亿美元。
财务大臣希夫·普拉塔普·舒克拉(Shiv Pratap Shukla)在对Lob Sabha的书面答复中说:“根据执行局提供的信息,正在对印度的120家空壳公司进行PNB欺诈的分析。”
关他补充说,该银行表示,此事正在调查中,与公司名称一起共享详细信息“不会符合公共利益”,因为这可能会妨碍正在进行的调查。
相关新闻IRDAI发布准则以保护合并银行保单持有人的利益Supertech尚未“移交” 200个单位,未获得法团的授权:购房者拉利特·莫迪(Lalit Modi)抨击戈弗雷·飞利浦(Godfrey Philips),因为该公司驳回了他的股权出售要求,称他们为“公然骗子”这位部长在另一份答复中说,教育署根据《防止洗钱法》的规定,对尼拉夫·莫迪和梅胡尔·乔克西提起了两起案件,并在该国各地进行了247次搜查。
他进一步表示,截至2月底,已扣押/扣押总资产达7,638千万卢比的资产。郑重声明:文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,可直接反馈本站,我们将会作修改或删除处理。
相关阅读
猜你喜欢
-
2021-07-12
-
NHPC向政府支付849千万卢比的股息
2021-07-10 -
音乐广播表示,政府,房地产和BFSI广告支出有所回升
2021-07-10 -
政府讨论将扣押财产的维修交给NBCC
2021-07-10 -
政府向政府部门询问项目延期,成本超支的细节
2021-07-06 -
2014-16年度有26,500名学生自杀:政府告诉RS
2021-07-06 -
希夫·塞纳(Shiv Sena)扩大了对农民反对BJP政府的游行的支持
2021-07-05 -
SAD要求BJP政府“认真”研究LS bypoll失败
2021-07-05 -
将采取措施填补政府空缺:法德纳维斯
2021-07-04 -
PM Modi领导下的BJP政府为社会各阶层服务:部长
2021-07-04 -
BPCL部门获得莫桑比克政府批准
2021-07-02 -
HC寻求政府回应反对GST规则的辩诉
2021-06-30 -
政府不会延长销售GST之前的包装商品的截止日期
2021-06-30