ED向安得拉银行前董事提交指控表
2021-07-09
据《印度时报》报道，在安讯士银行就一项涉及400亿卢比的欺诈行为进行投诉后，孟买的经济犯罪部逮捕了三名董事Parekh Alluminex Ltd（PAL），这是一家总部位于孟买的私人公司。
PAL的Bhawarlal Bhandari，Premal Goragandhi和Kamlesh Kanungo因作弊，伪造，违反信任和阴谋而被捕。他们被指控通过信用证通过伪造公司制作伪造发票和操纵票据。
PAL的20个债权人之一的Axis Bank向该公司提供了25亿卢比的贷款，并向孟买警方提起了诉讼。该银行的投诉提到了其他五位董事，即已故的阿米达·帕雷克（Amitabh Parekh），拉金德拉·哥德（Rajendra Gothi），德万舒·德赛（Devanshu Desai），基兰·帕里克（Kiran Parikh）和维克拉姆·莫达尼（Vikram Mordani）。
关2011年，PAL向Axis Bank伸出援手，获得了价值127.5千万卢比的信贷。阿米塔赫·帕雷克（Amitabh Parekh）编造了与PAL全体董事开会的会议记录，此会议从未举行过，目的是让银行制裁信贷。这给了他给PAL的信用证，但钱被转入了Parekh的个人帐户。
相关新闻“你该撒谎的谎言”：Prashant Kishor首次对Nitish Kumar发起直接攻击IndiGo之后，Kunal Kamra现在被禁止飞行印度航空“直到另行通知” IRDAI发布准则以保护合并银行保单持有人的利益PAL试图向Axis Bank证明它已从Suryakiran Ferro Alloys Ltd（SFAPL）以49千万卢比的价格购买了铝箔，任命Goragandhi和他的妻子为董事。为了从银行获得信贷，SFAPL必须证明其已向PAL供应了货物。
但是，在查看账单和文件时，警方发现文件中为SFAPL规定的地址伪造了兑现5亿卢比的信用证的地址。
同样，在2013年，PAL展示了从另一家名为Trisons Metalex Pvt Ltd的公司购买的铝的价格为7亿卢比。
TOI报告称，尚未排除银行官员的作用。
印度国家银行和印度海外银行是向CBI起诉PAL的其他贷方，目的是将资金转给房地产开发商。郑重声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。
相关阅读
猜你喜欢
-
-
从孟买赶来的医生Amitabh Bachchan在印度教徒暴徒身上生病
2021-07-08 -
戈比博签署孟买印第安人的主要赞助人
2021-07-06 -
董事会考虑中期股息时，Vedanta上涨2％
2021-07-04 -
乌丹增加了孟买机场的吞吐量困境：MIAL官方
2021-07-03 -
孟买开设两家新餐厅，特色餐厅上涨1％
2021-07-03 -
Ola，Uber司机？？？罢工价格上涨3倍，罢工打击了孟买的通勤者
2021-06-30 -
HC要求政府就孟买-浦那高速公路的通行费答辩
2021-06-29 -
Sebi禁止Remac Realty，5位董事进行非法资金池计划
2021-06-29 -
CBI告诉法院，1993年孟买爆炸案指控Farooq Takla不配合调查
2021-06-29 -
T20孟买联赛的首届版本将于3月11日开始
2021-06-27 -
ED提起针对前董事的5K卢比欺诈案指控，Andhra Bank跌13％
2021-06-26
2021-07-09
