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FERA案：ED告诉HC无法与Dhinakaran共享文档

时间：2021-06-30 13:48:06 来源：

执法局已通知马德拉斯高等法院，由于1996年FERA对他提起的诉讼，它无法与Amma Makkal Munnetra Kazhagam领导人TTV Dhinakaran共享包括案件日记在内的正式文件副本。

当Dhinakaran的刑事改正请愿书昨天在MV Muralidaran大法官面前提出时，ED发出反誓章，说被告在为期两年的老案中为自己辩护的文件无法提供给他，因为这样做是被禁止的。根据CrPC。

迪纳卡兰（Dhinakaran）提交了请愿书，挑战了副首相大法官（Economic Offences-II）的命令，在此拒绝发行他寻求的某些文件的副本，包括案件日记。

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ED指出，1973年《外汇管理法》（FERA）禁止披露部门的任何文件，信息或情报，这些文件，信息或情报已高度机密并受到保护。

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因此，它也无法提供此类文件。

此事件与Dhinakaran未经印度储备银行事先许可而获得1,04,93,313美元外汇并存入Dipper Investments Ltd.（一家在英属维尔京群岛注册的公司）的往来帐户中的指控有关，并在英国萨顿的巴克莱银行（Barclays Bank）拥有帐户。

指出被告还寻求印度高级委员会和教育部之间的正式来文副本，并说下级法院拒绝要求是正确的，因为这些是政府部门之间的正式来文，并且被告未能确定需要这些文件。

ED说，为了拖延对该案的审理，请愿书是由Dhinakaran提出的。

3月7日，高等法院在ED依照FERA起诉Dhinakaran的案件中，将所有进一步的诉讼保留在这里的下级法院。

法官记录了意见书后，将其张贴在明天进行下一次听证会。

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