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PNB欺诈：银行寻求对Gitanjali宝石进行司法鉴定

时间：2021-06-17 10:48:11 来源：

银行官员今天说，超过两十二家银行已决定寻求法医审计，以确定由Mehul Choksi领导的Gitanjali Gems是否沉迷于欺诈行为。

消息人士今天告诉PTI，由ICICI银行牵头的31家贷方财团对该公司承担了超过600亿卢比的风险，并任命TR Chadha＆Co确定Gitanjali是否沉迷于任何财务欺诈行为。

他们补充说，审计结果将帮助这些贷方决定如何处理该帐户（无论是标准还是其他方式）。

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他们说，截至目前，旁遮普国家银行已将其对Gitanjali的风险敞口标记在100亿卢比以下，这是由Nirav Modi领导的公司的紧密联系者，这是欺诈行为。不过，该国营银行在这起骗局中对三家Nirav Modi控股公司的敞口约为1,300亿卢比。

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他们说，Gitanjali帐户仍然是贷方账簿中的标准帐户，但印度储备银行对欺诈帐户进行分类的规范需要不同的处理。

国有的PNB对Gitanjali Gems的敞口最高，不到100亿卢比，但第二大ICICI银行的敞口为60亿卢比，是该财团中的“牵头银行”。

在一份声明中，最大的私营部门贷款人今天说，它有机会接触Gitanjali，但没有接触Nirav Modi推动的公司，后者是PNB分支机构之一进行的近13,000千万卢比欺诈行为的据称主销。金融中心。

它补充说，该银行在Gitanjali的敞口是用于营运资金，并不是贷方中最高的。

2月14日，PNB披露了欺诈行为，据称亿万富翁珠宝商Modi及其合伙人从其设在Fort Fort地区的Brady House分支机构获取了欺诈承诺书（LoUs），以从其他贷方获得海外信贷。

NPB在昨晚的BSE文件中表示，未经授权的交易金额可能会增加130亿卢比。

中央调查委员会今天说，乔克西是莫迪的叔叔，并且据称也被发现通过类似的作案手法利用信贷。

CBI提起诉讼之前，Modi和Choksi都在1月1日至6日之间飞往该国。

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