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PNB欺诈案：CBI首次烧烤MD Sunil Mehta和ED KV Brahmaji Rao

时间：2021-06-12 09:48:10 来源：

中央调查局周六对旁遮普国家银行常务董事Sunil Mehta和执行董事KV Brahmaji Rao提出了质疑。这是CBI首次以1,140亿卢比进行设施欺诈的信质疑PNB的最高官员。

上周，PNB根据伪造的承诺书（LoUs）向证券交易所告知其Brady House分支机构价值1100亿卢比的未经授权交易。该银行称，其两名官员已发布了伪造的贷款书，允许Gitanjali集团和Nirav Modi公司集团向海外银行借款，而PNB是贷款的担保人。

CBI是继所得税部之后第二个对Mehta提出质疑的调查机构。后者一口气烤了梅塔两天。一位高级官员告诉理财公司：“ CBI今天质疑负责PNB财务部门的总经理和执行官。”该部门的另一位消息人士说：“第一天的询问是基于被捕的银行和公司官员的回答。”

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另一家调查机构的消息人士称，CBI采取了正确的做法，首先逮捕了负责行动的初级官员。“现在的重点是该银行的高级官员。这种方法将使CBI能够向高级官员提出具体问题。”

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税务部门的一位高级官员说，欺诈行为主要由四名官员负责：1）ED财务，2）金融服务部董事会提名，3）银行首席警戒官和4）银行总经理。“在这种情况下，总经理甚至没有在银行完成一年的工作。但是，在这种情况下，ED财务KV Brahmaji Rao最适合指导调查机构。”

消息人士称，这可能只是个冰山一角，这种欺诈可能只是冰山一角，在调查过程中可能会浮现更多此类骨架。

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