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Abhishek Manu Singhvi的妻子向I-T部门回应；更多Gitanjali帐户被冻结

时间：2021-06-11 12:48:09 来源：

国会高级领导人阿比西克·马努·辛格维（Abhishek Manu Singhvi）的妻子阿妮塔·辛格维（Anita Singhvi）向所得税部门作出了回应，该部门向她发出了通知，解释从陷入困境的钻石商尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）所拥有的商店购买的某些珠宝。

官员说，安妮塔·辛格薇（Anita Singhvi）的授权代表昨天向税务部门提交了她的回复。

几年前，她被要求解释她支付了多少现金以及通过支票从Modi的公司购买贵重物品和珠宝的金额。她的解释是什么还不为人所知。

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阿比舍克·马努·辛格维（Abhishek Manu Singhvi）早些时候驳斥了针对他的家人的指控，并将I-T行动描述为由于他属于反对党而遭到了“骚扰”。

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该部门昨天扩大了对旁遮普国家银行（PNB）涉嫌银行欺诈的调查，并涉及Rotomac笔公司，因为该公司附加了由Mehul Choksi提倡的Gitanjali Gems集团的144个银行帐户和定期存款（FD）。

官员说，这些帐户和FD的总存款为2026千万卢比。它还附有罗托马克笔组的十多个银行帐户，作为针对它的逃税调查的一部分。

他们补充说，对该组织的税收要求约为10亿卢比，该组织的所有者Vikram Kothari和儿子Rahul周四被CBI逮捕。官员说，该税务员还“批准”了六项起诉指控，指称是偷税漏税，将在法庭上针对Vikram Kothari提起诉讼。该部门已经附加了该集团的14个银行帐户和4个不动产。

官员们说，资产附加诉讼是为了“从被告那里收回未偿还的税收要求”。

CBI和执法局（ED）正在对这家位于坎普尔的集团进行调查，调查涉及涉嫌3695千万卢比的银行贷款欺诈行为，该欺诈行为由7家银行组成的财团批准。

莫迪（Modi），他的叔叔乔克西（Choksi）以及其他人正在接受CBI，ED和税务部门的调查，最近银行欺诈案曝光后，PNB指控他们涉嫌欺骗国有化银行约1,140亿卢比，该银行的一些雇员据称参与其中。

CBI和ED已分别注册了两个FIR，以针对Modi和Choksi探查这些实例。据说他们两人在对他们提起刑事诉讼之前都已离开该国。

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