城市联合银行网络攻击：3个案例中有2个成功取回/冻结资金
2021-06-02
官方消息人士称，高级国会领导人P·奇丹巴拉姆的儿子卡尔蒂·奇丹巴拉姆今天第二次与EDX媒体洗钱案有关。
他们说，卡尔蒂·奇丹巴拉姆（Karti Chidambaram）根据今天的预定传票在该案的调查官（IO）之前辞职。
这是他在1月18日被该机构首次逮捕之后，第二次出现在本案中的急诊部。
关中央调查机构较早时于2月2日召集Karti Chidambaram，此后他告知他们，由于他在本案中有待最高法院审理的中间上诉申请，他将无法处置。
相关新闻2020年预算：中心应采取措施提高印度裔美国人的需求，美国企业欢迎任命塔兰吉特·辛格·桑杜（Taranjit Singh Sandhu），因为新的以美国为中心的以印度为中心的商业倡导团体寻求降低关税，进行更多改革急诊部随后将他召集到今天。
据了解，他今天告诉IO，他正在“正在抗议中”出庭。
卡蒂·奇丹巴拉姆（Karti Chidambaram）在1月18日与记者交谈时说，他告诉调查人员他早些时候“在法庭上的请愿书中清楚地表明了这一点”。前联邦部长的儿子是指他为了回应教育署对他的诉讼而搬迁了包括马德拉斯高等法院和最高法院在内的各种法院。
中央调查机构已于去年5月对他和其他人进行了立案调查。
它已针对CBI投诉中提到的被告，包括Karti Chidambaram，INX Media及其董事Peter和Indrani Mukerjea，注册了一份执法案例信息报告（ECIR），相当于EDIR警察FIR。
ECIR是根据《防止洗钱法》（PMLA）的规定提出的。
消息人士称，教育署正在调查在此案中产生的所谓“犯罪所得”。
执法局提供了有关INX Media涉嫌非法付款的信息，CBI以此为依据提交了FIR。
CBI还对四个城市的Karti Chidambaram的房屋和办公室进行了搜查，据称它们是从Mukerjeas拥有的媒体公司那里收取钱财的，以打击税收调查。
然而，奇丹巴拉姆人否认对他们提出的所有指控。
CBI已对Karti Chidambaram和Mukerjeas提出了FIR指控，罪名是阴谋犯罪，作弊，受到非法满足，影响公务员和犯罪行为。
该机构声称，Karti Chidamabaram因违反外国投资促进委员会（FIPB）的条件从毛里求斯获得投资而利用INX Media的影响力操纵了对它的税务调查，因此从INX Media收到了款项。
CBI表示，它还没收了据称已为这些服务支付的100万卢比的代金券。
优惠券的发行是由优势战略咨询（P）有限公司（Chidambaram的儿子所拥有的一家“间接”公司）提供的。
这位前财政部长在去年5月16日CBI搜寻之后，发表了反对突袭的强烈声明，称政府正在利用CBI和其他机构瞄准他的儿子。
国会高级领导人曾说：“在数百起案件中都获得了FIPB的批准。”郑重声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。
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