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PNB欺诈案：ED在Gitanjali Gems的Nirav Modi进行搜索

时间：2021-06-01 10:48:07 来源：

PNB-Nirav Modi欺诈案的调查在星期四加强了，执行局（ED）进行了搜索并封锁了Nirav Modi和Gitanjali Gems拥有的一些房屋。

ED在CBI没有突袭的10个地点进行了搜查，这笔110亿卢比的欺诈案中的信息来源告诉Moneycontrol。这些地点主要分布在印度西部-孟买有五个，苏拉特有三个，德里有两个。

消息人士称，搜查导致查获钻石和珠宝，而ED将很快开始评估程序。此外，一些特性也已被密封。

关

ED还将审查旁遮普国家银行在此案中披露的110亿卢比的金额是否属实。消息人士说，该机构还将质疑PNB的高级官员，因为它怀疑如果没有高级管理层的参与，就无法进行如此大规模的欺诈。

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PNB声称，外国分支机构的一些官员也与Nirav Modi和Gitanjali公司密不可分。

操作方式

属于Nirav Modi集团的三家钻石公司和Gitanjali Gems拥有的其他一些公司在旁遮普国家银行（PNB）的国内分支机构中拥有经常账户。这些公司从海外公司购买了原始宝石，并且不得不用外币支付给卖方。

原始宝石的卖方在印度银行的外国分支机构中拥有帐户。

PNB的一名初级官员欺诈性地发布了“承诺书”，允许Niravi Modi集团公司从海外银行分支机构获得短期贷款（买方信贷）以向卖方付款。根据LoU的条款，PNB是这些贷款的担保人。

尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）和Gitanjali Gems公司将要求腐败的PNB官员发行LoU，并让印度银行的外国分支机构向卖方付款。

有趣的是，交易请求并未通过核心银行系统进行路由，而是通过全球金融消息服务SWIFT进行了路由。结果，PNB的上级主管部门没有意识到这一欺诈行为。

腐败的PNB官员退休后，欺诈行为就暴露出来了。当Nirav Modi和Gitanjali公司要求提供新的LoU时，它们被拒绝了，因为记录中没有提及任何此类安排。这些公司表示，他们已经使用了多年的设施。经过仔细审查，欺诈被揭露。

有趣的是，PNB声称，外国分支机构的一些官员也与Nirav Modi和Gitanjali公司密不可分。

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