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SFIO监管下又有三家公司面临财务违规行为

时间：2021-09-15 14:48:14 来源：

官方消息人士称，严重欺诈调查办公室（SFIO）正在对三家公司（Ruchi Soya，Sterling Biotech和Kanishk Gold）进行调查，这些公司已经在监管扫描程序下进行贷款违约。消息人士称，公司事务部已下令SFIO对这三家公司进行调查，调查涉嫌财务违规。

近几个月来，许多公司和个人，包括与钻石商人尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）和他的叔叔Mehul Choksi有关的企业-旁遮普国家银行（Singapore National Bank）1300亿卢比的欺诈案背后的主角-都受到SFIO的监管。

Ruchi Soya没有回应关于在SFIO探针上寻求评论的查询，而无法立即联系Sterling Biotech和Kanishk Gold。

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SFIO也具有逮捕人的权力，主要调查《公司法》规定的违规行为。

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领先的食用油公司Ruchi Soya Industries正在破产程序中。该公司拥有Nutrela，Mahakosh，Sunrich和Ruchi Gold等品牌，总债务约为1200亿卢比。

总部位于古吉拉特邦的制药公司Sterlite Biotech和位于钦奈的珠宝公司Kanishk Gold已就拖欠贷款的违约行为受到调查。

这三家公司都没有偿还银行贷款。

在其他实体中，SFIO正在就PNB欺诈调查107家公司和与Modi-Choksi集团相关的七个有限责任合伙企业。

作为遏制非法资金流动的更大努力的一部分，政府一直在打击空壳公司和违约实体等。

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