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CBI在PNB欺诈案中提交FIR后几天，Nirav Modi从比利时的一家银行提取了巨额款项：报告

时间：2021-07-20 16:48:33 来源：

根据Firstpost的报道，就在CBI向旁遮普国家银行（PNB）欺诈案提起第一笔FIR的一周前，Diamantiare Nirav Modi从比利时安特卫普的一家国有银行进行了一笔巨额交易。

报道援引调查机构的高级官员的话说，尽管印度国际银行的所有海外中心都在1月31日受到警戒，当时FIR遭到对莫迪，其兄弟Neeshal Modi，妻子Ami Modi和叔叔Mehul Choksi的警告，但交易还是发生了。

在莫迪提取资金后的几天，几个账户被冻结了。官员告诉Firstpost说：“交易发生时，我们还收到了可靠信息，即尼拉夫·莫迪在美国。”

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Firstpost的官员没有透露银行的名称。在PNB欺诈事件发生之后，调查机构已向印度银行的海外中心寻求信息，这些印度银行与Modi及其叔叔Mehul Choksi所经营的公司有业务往来。

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