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INX媒体PMLA案例：ED召集前任金融官员；问彼得

时间：2021-07-04 16:48:17 来源：

官员说，教育署召集了一些前财政部官员，他们在2007年处理FIPB问题，涉及在涉及前财政部长奇丹巴拉姆的儿子卡尔蒂和其他人的INX媒体交易案中对洗钱的调查。

他们说，已经向至少四名官员发出了质疑的传票，一旦辞职，他们的陈述将根据《防止洗钱法》（PMLA）进行记录。

尽管其中一些官员过去曾被执法局（ED）召唤，以对Aircel-Maxis FIPB案进行审讯，但其中一些将再次与INX案受到审问。

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他们说，2007年INX媒体来到上述部门之前，各个级别的官员都被任命在财政部的外国投资促进委员会（FIPB）中。

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该机构还将在明天就此案在孟买监狱再次质疑媒体集团前董事彼得·穆克吉（Peter Mukerjea）。

彼得·穆克吉（Peter Mukherjea）因涉嫌希娜·波拉（Sheena Bora）谋杀案而入狱，并于去年受到教育署的讯问。

他们说，该机构还正在调查多笔分期付款，从据称属于Karti的Chennai银行帐户转移到与他有联系的高级政治领导人中，金额约为1.8亿卢比。

他们说，这些资金据称是从一家调查机构说是由他“间接控制”的公司转入了卡尔蒂的帐户的。

卡尔蒂（Karti）在此案中被CBI逮捕，昨天在孟买监狱中与彼得的妻子Indrani Mukerjea私下对付。

Indrani还曾担任扫描仪旗下媒体公司的董事。

官员说，卡蒂上周在彼得和英德拉尼的口供声明下被联邦调查局逮捕，彼得和英德拉尼称，他们在父亲普拉达丹巴拉姆的指示下向他支付了70万美元，作为FIPB清关的交换条件。

Peter和Indrani在给教育署的声明中都声称，他们是在所得税局发现违规行为之后，在北区办公室会见了当时的财政部长P Chidambaram的，以寻求外国对其媒体公司投资的许可。 2007年。

他们说，这对夫妻还承认，他们随后在德里的一家五星级酒店会见了卡尔蒂，据称他在那里索要了100万美元，并补充说，英德拉尼在治安法官面前也重申了这一要求。

他们说，Indrani在给CBI和ED的声明中证实，已向与Karti相关的海外公司的银行帐户支付了70万美元。

彼得和英德拉尼因涉嫌杀死其女儿希娜·波拉而面临审判，他们在声明中说，卡蒂向他们“建议”了国际象棋管理公司和优势战略公司的名称。

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