CBI在DA案中预定了印度联合银行Archana Bhargava的前CMD
2021-06-20
PSU银行股票周三下跌3.6％，跌幅为3.6％，因为价值1263.6亿卢比的旁遮普国家银行欺诈案进一步加深。Nifty Bank的盘中跌幅也超过了一个百分点。
Canara银行，Andhra银行，印度银行，PNB，印度银行，SBI，Allahabad银行，东方商业银行，Baroda银行，联合银行和IDBI银行下跌了7％。
修正不仅限于PSU银行，在私人银行中也可以看到。顶级私人部门贷款人ICICI银行和Axis银行下跌了3％，尤其是在与Nirav Modi Group和Gitanjali Group公司的欺诈行为有关的调查也蔓延到私人银行之后。实际上，ICICI银行股票连续第六个交易日下跌。
关周二，来自私营部门放贷机构ICICI银行和Axis银行的高级官员出现在严重欺诈调查办公室（SFIO），涉及对PNB欺诈的调查。
相关新闻Aptech股价下跌8％，因SEBI对Jhunjhunwala IRCTC的股价上涨2％，因为Prabhudas Lilladher给予买入评级，分析师认为该股有33％的上涨空间，触及3年高点，分析师保持乐观，并提高了第三季度目标SFIO向两家银行寻求有关其对Nirav Modi和Gitanjali集团公司的敞口的详细信息。
Axis Bank在对交易所的澄清说明中说，它对Nirav Modi＆Gitanjali实体有20亿卢比的风险敞口。“我们不是这些团体中的贷款财团的贷方。我们继续提供有关当局要求的这些帐户的信息。”
ICICI银行在答复中说：“该银行没有Nirav Modi集团公司的风险敞口，也没有签发任何承诺书（LoU）；也没有任何买方对Nirav Modi集团的LoU的信用敞口公司以及Gitanjali集团公司。”
该国最大的私营部门贷方进一步表示，它是Gitanjali集团公司以及其他几家银行（其敞口不是最大）的营运资金贷方财团的一部分。
迄今为止，CBI已逮捕了十多人，其中包括PNB的前任和现任官员以及与Modi和Choksi有关的公司。
迄今为止，中央调查局已逮捕了十多人，其中包括PNB的前任和现任官员以及与Modi和Choksi有关的公司，其中包括Gitanjali集团公司副总裁Vipul Chitalia和退休的副经理Gokulnath Shetty。旁遮普国家银行
旁遮普国家银行董事总经理兼首席执行官苏尼尔·梅塔（Sunil Mehta）今天因涉嫌与银行欺诈有关的陈述而被传唤后，在严重欺诈调查办公室（SFIO）出庭。
预计SFIO也将致电近31家与钻石交易商Nirav Modi和Mehul Choksi公司有接触的银行的官员。
据称最大的银行欺诈是莫迪和他的叔叔乔塔西（Gitanjali Gems的发起人）犯下的。
据称，他们根据欺诈性索赔获得了12,636千万卢比的LoU和FLC，以印度银行的外国分支机构为受益人。
据称，被告PNB官员没有在其内部软件中输入这些LoU的说明，以避免进行审查。它们是通过称为SWIFT的国际银行信息系统发送的，该系统用于在全球银行之间传递指令以进行资金转移。
LoU是发卡银行向在国外设有分支机构的印度银行提供的担保，以向申请人提供短期信贷。在违约的情况下，签发LoU的银行必须将债务支付给授信银行。
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