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ED寻求LRs调查Nirav Modi的海外业务，资产

时间：2021-06-19 19:48:21 来源：

执法局今天调查了超过11,000千万卢比的PNB欺诈案，已向孟买法院寻求发行Letters Rogatory（LR）的信息，以获取有关钻石商人Nirav Modi的海外业务和资产的信息。

“这是根据《防止洗钱法》发出的LR申请，要求追回/扣押犯罪所得和收集文件，在香港，美国，英国，阿联酋，南非和新加坡需要的证据与调查有关”，教育署在PMLA法院的认罪书中说。

字母Rogatory是一个主权国家的法院对另一个主权国家的法院的请求。阿兹米（M S Azmi）法官今天听取了特别检察官希滕·韦内盖翁卡（Hiten Venegaonkar）的论点。

关

ED告诉法院，Nirav Modi成立了多家公司，包括Diamond R US，Solar Exports，Stellar Diamond，Firestar Diamond，并成为一家集成钻石制造商，购买毛坯钻石，出售抛光钻石和其他宝石，并设计珠宝。

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ED说，他的业务包括买卖毛坯钻石和抛光钻石，以“ Nirav Modi”和“ Firestars”的名称和样式销售和销售自有品牌珠宝，以及为第三方生产未贴标签的珠宝。

他说：“他的业务遍及世界各地，包括香港，美国，英国，阿联酋，南非和新加坡。显然，他已经从旁遮普国家银行获得了多份高价值的承诺书（LoUs）来支持他的公司/公司，根据PNB发送的SWIFT信息，这笔款项已经支付，” ED在法庭上的答辩中说。 。

它说：“由于该银行的记录中没有上述LoU的记录，该银行后来发现，这是欺诈性发行的。”

SWIFT（全球银行间金融电信协会）是一个消息传递网络，可通过标准化的代码系统安全地传输所有金融交易的指令。

ED表示，通过这种欺诈和共谋的犯罪行为，被告产生了总计达649.8亿卢比的巨大犯罪收益，这些收益被他们吸走了，从而在主流金融系统中进行了清洗和合并，以将其视为无污染的财产。

申请书说：“有理由相信，洗钱所涉及的某些犯罪收益存放在（国外国家）。”

1月31日，CBI对Nirav Modi，他的公司和钻石珠宝商Mehul Choksi进行了FIR注册。后来，教育署也开始调查。

迄今为止，CBI逮捕了Nirav Modi的Fire Star Diamond总裁（财务）Vipul Ambani，Kavita Mankikar（三家公司的执行助理和授权签字人-Diamond R US，Stellar Diamond，Solar Exports），Arjun Patil（ Firestar集团高级主管）和PNB布雷迪之家分公司的时任负责人Rajesh Jindal。

被捕的其他人包括：PNB当时的主管Bechhu Tiwari，外汇部门的Scale II经理Yashwant Joshi，负责出口部门的Scale-I官员Praful Sawant，时任副经理Gokulnath Shetty（现已退休） PNB的负责人，PNB的单一窗口操作员Manoj Kharat和Nirav Modi公司的授权签字人Hemant Bhat。

与Choksi公司有关的被捕者包括Nakshatra集团和Gitanjali集团首席财务官Kapil Khandelwal和Gitanjali集团经理Niten Shahi。

CIR列出了8笔总金额超过280千万卢比的欺诈交易，但根据该银行的进一步投诉，CBI表示，第一笔FIR的金额超过6498千万卢比，涉及150份据称由Shetty和Kharat欺诈性签发的LoU。

为Gitanjali集团公司发行的剩余150份欺诈性LoU，价值超过4,886千万卢比，是该机构本月初针对Choksi及其公司Gitanjali Gems，Nakshatra Brands和Gili登记的第二个FIR的一部分。


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