Nirav Modi案：CBI从“ chawl”中恢复与LoU相关的文档；逮捕另一位高管
2021-06-17
CBI今天继续在旁遮普国家银行（Bunjab National Bank）进行20亿美元欺诈案的搜索，并声称已收回与承诺书相关的文件。
官员说，搜查是在对一些被捕的被告和其他人进行讯问期间浮出水面之后进行的。
这些文件被藏在孟买中部郊区瓦达拉的一间“小木屋”的小房间里。
关该场所被认为是Nirav Modi的场所（不是公司名称）。
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CBI首次逮捕了该银行的一名审计师，当时该机构的内部首席审计师M K Sharma（一名总经理级官员）被该机构接任。
他们说，夏尔马是一名IV级军官，负责对银行布雷迪之家分行的系统和做法进行审计（由《承诺书》（LoUs）发出），并报告区域审计办公室的缺陷。
尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）不愿意参加调查，对此，CBI毫不掩饰地“指示”他接近他居住国的印度使团，以便可以立即安排他前往印度的旅行。说过。
他们说，该机构告诉他，被告无论何时被要求参加调查都是强制性的。
该机构早些时候曾要求Modi在其官方电子邮件ID上加入调查，涉及与孟买国家银行（PNB）布雷迪之家分行欺诈性发行LoU和信用证（LC）有关的12636千万卢比骗局，以有利于他和他的叔叔。他们说，Mehul Choksi的公司。
亿万富翁珠宝商Modi和Choksi在银行中涉嫌欺诈的金额接近20亿美元，因为CBI和PNB的团队发现了价值1,251千万卢比的新LoU和信用证，它们与Choksi的Gitanjali集团公司有关。
PNB此前曾将欺诈金额定为11,394.02千万卢比（17.7亿美元）。
LoU是发卡银行向在国外设有分支机构的印度银行提供的担保，以向申请人提供短期信贷。在违约的情况下，签发LoU的银行必须将债务与应计利息一起支付给授信银行。
据称，价值近20亿美元的LoU和信用证是通过SWIFT（全球银行间金融电信协会）消息从该行布雷迪路支行向Choksi和Modi的叔叔侄子二人公司发行的。
据称这些消息没有输入到PNB的银行软件中以绕过监视。郑重声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。
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