解码PNB欺诈：ED调查17家壳牌公司涉嫌的地点
2021-06-09
中央调查局（CBI）法院周三将调查机构对前财政部长奇丹巴拉姆（P Chidambaram）的儿子卡尔蒂·奇丹巴拉姆（Karti Chidambaram）进行了一天的拘留，以应对INX Media案。
卡尔提（Karti）于周三早上从国外访问抵达时在金奈被捕。当天晚些时候，他被CBI飞往德里。
卡蒂（Karti）在签署拘捕备忘录之前写道：“整个行动是在政治上针对我父亲。”
关调查机构说，Karti Chidambaram在被告Indrani Mukerjea发表声明后被捕。在声明中，Mukerjea声称P Chidambaram仍是财政部长时曾要求她和她的丈夫Peter Mukerjea帮助他儿子的生意。
相关新闻Challan亲Kejriwal消息：德里HC寻求AAP，警方和EC的回应在哈里亚纳邦旁遮普邦，首例疑似新型冠状病毒的病例。Prashant Kishor首次对Nitish Kumar发起直接攻击该声明由CBI根据CrPC 164条进行记录。Indrani Mukerjea称，Karti Chidambaram与他们达成了100万美元的交易，以得到FIPB的批准，转而支持Mukerjeas成立的INX Media公司。
FIPB
外国投资促进委员会（FIPB）是中央政府下属的一个机构，它将负责审议并推荐不属于自动途径的外国直接投资（FDI）。FIPB在2017年5月被废除了。
INX媒体盒
财政部已于2007年3月收到INX Media的FIPB批准申请。在当年5月的一次会议上，FIPB推荐了INX媒体的提案。
但是，它没有批准INX Media对INX News的投资。FIPB还允许INX Media的FDI流入仅为462千万卢比。
根据CBI提交的第一信息报告（FIR），INX Media故意违反了条件，并在FIX News的批准下对INX News进行了高达26％的投资。
此外，通过向外国投资者发行股票以溢价每股800卢比的价格，INX Media产生了30.5亿卢比的外国直接投资，而FIPB仅批准了462千万卢比。
卡蒂·奇丹巴拉姆（Karti Chidambaram）
调查机构称，FIPB官员无视INX Media的这些违法行为，并在Karti Chidambaram的影响下故意提供了不当的厚待。据称，这些军官还无视税收部门要求进行调查的请求。
根据CBI的说法，INX Media试图通过使用Karti Chidambaram作为财政部长的儿子来保护自己并影响FIPB的公务员。Karti是国际象棋管理服务公司的发起人。
CBI的FIR通过向Karti付款来描述INX Media所显示的交换条件，即“ Karti P Chidambaram通过国际象棋管理服务向INX Group提供的服务”。收到了付款形式的考虑反对一个Advantage Strategic Consulting（P）Limited（ASCPL）在INX Media上提出的发票。
调查机构声称，以ASCPL名义为国际象棋管理服务公司提供的服务而开具的发票是为了掩盖Karti的身份。郑重声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。
相关阅读
猜你喜欢
2021-06-09
