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PNB欺诈案：骗局可能给银行业造成的损失超过11,400千万卢比

时间：2021-06-13 17:48:23 来源：

如果将旁遮普国家银行对Nirav Modi集团和Gitanjali集团公司的担保贷款计入帐目，那么旁遮普国家银行对印度银行系统的欺诈行为的最终账单可能在21,000千万卢比左右。随着调查机构严厉打击这两个集团并附加其资产，除PNB之外，许多其他银行可能难以收回借给这些集团的钱。

上周，PNB根据伪造的承诺书（LoUs）向证券交易所告知其Brady House分支机构价值1100亿卢比的未经授权交易。该银行声称，其两名官员已发布了伪造的贷款书，允许Gitanjali集团和Nirav Modi集团的公司从海外银行借款，而PNB是贷款的担保人。

除此之外，由ICICI银行牵头的31家银行组成的财团已向Mehul Chokshi的Gitanjali Group贷款了近520亿卢比。Nirav Modi公司的Stellar Diamond和Solar Exports和Diamonds总共从银行借了近400亿卢比。

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消息人士告诉Moneycontrol，执法局（ED）希望从Nirav Modi和Mehul Choksi扣押的房地产资产中收回300-400亿卢比。这是ED截获的两组钻石和宝石的总和，价值581.6亿卢比。ED对这两组宝石的价值进行估算是基于库存价值，该价值始终高于宝石的市场价值。

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调查机构的消息人士告诉Moneycontrol：“过去，我们也看到钻石的实际价值远低于其库存价值。我们至少应折价50％的股票价值。此外，Mehul Choksi和Nirav Modi的房地产资产总值不超过400亿卢比。”

尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）在苏拉特，纳西克，孟买和浦那拥有25个房地产物业，价值150亿卢比，其中包括纳西克的一家太阳能发电厂。Choksi在加尔各答和海得拉巴拥有四个经济特区和两个商场，在孟买拥有六个公寓，价值超过250亿卢比。

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