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Rotomac银行欺诈：I-T部门附加11个银行帐户

时间：2021-06-07 09:48:21 来源：

在CBI和ED之后，所得税部已对Rotomac团体及其发起人采取了行动。官员今天说，将对涉嫌对他们进行的逃税调查附加11个银行帐户。

昨晚在北方邦的各个银行分支机构中存放了帐户。

官员们说，已经采取了临时扣押行动，以“追回未偿还的税收需求”，据悉这笔款项约为8.5亿卢比。

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他们说，该部门于去年一月附加了该集团的三个银行帐户。

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CBI和执法局正在对这家位于坎普尔的集团进行调查，涉及由七家银行组成的财团提供的3,695千万卢比的银行贷款欺诈。

昨日，CBI收到了Baroda银行的投诉，针对Rotomac Global Pvt Limited，其董事Vikram Kothari，其妻子Sadhana Kothari和其儿子Rahul Kothari，以及身份不明的银行官员提起了刑事诉讼，并对他们进行了突袭。

CBI官员说，在Baroda银行的投诉中称，密谋者欺诈了一个银行贷款财团，总额为3695亿卢比，其中包括利息部分。

涉及的主要金额为291.9亿卢比。教育署其后就他们的洗钱案进行了登记。

ED将调查涉嫌欺诈的银行资金是否被清洗，被告随后将这些犯罪所得用于制造非法资产和黑钱。

这是继亿万富翁珠宝设计师尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）和他的叔叔Mehul Choksi（其是Gitanjali集团公司的发起人）所犯下的惊人的1,140亿卢比欺诈之后的第二次重大金融骗局。

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