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PNB欺诈：这是到目前为止发生的事情

时间：2021-06-05 11:48:48 来源：

旁遮普国家银行的欺诈案涉及1140亿卢比，可能是已发现的最大的银行欺诈案之一。

在洗钱案中，顶级钻石商人尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）与银行官员纵容，暴露了PNB的监管失误和内部控制失灵。

自2010年以来，银行官员一直向Nirav Modi公司发布欺诈性的《经营承诺书》。根据PNB的总经理兼首席执行官Sunil Mehta的说法，此案于1月25日开始通知。

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这是主要的发展-

>中央调查局（CBI）密封了布雷迪之家分支机构。CBI消息人士告诉CNN-News18，他们将调查文件，并将在周一向银行员工提出质疑。

>中央警戒专员KV Chowdhary将于周一在新德里会见PNB的首席Sunil Mehta和首席警戒官。该频道报道说，财政部和央行官员也将出席会议。

>《 CNN-新闻18》报道，CVC向银行官员发布了一份咨询，要求他们调动已经工作三年的文职官员和已经工作五年的文职人员。

>据报道，CBI已召集尼拉夫·莫迪高级官员进行讯问。

在此处捕获实时更新

>自星期三以来，执法局（ED），CBI和所得税部门一直在努力。当局仍在对被告进行搜查。

> CBI周六逮捕了三名PNB官员-Gokulnath Shetty，Manoj Kharat和Hemant Bhat。他们将被警方拘留直到3月3日。

> MEA已将Nirav Modi和商业伙伴Mehul Choksi护照的有效期暂停了四个星期。当局还对国际刑警组织进行了标记，并向当事方发出了扩散通知。

> CBI消息人士告诉Moneycontrol，PNB和RBI官员在扫描仪下面。

据报道，据信尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）在纽约被发现。报告还表明，他的家人也参与了诈骗。

>消息人士告诉CNN-News18，国会将在与反对党讨论之后，要求议会联合委员会对欺诈案进行调查。

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