该机构官员说,执法局(ED)对与孟买,德里和其他几个城市的亿万富翁珠宝设计师尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)有关的多个物业进行了搜索,并没收了价值510亿卢比的钻石,珠宝和黄金。
在旁遮普国家银行(PNB)投诉后,ED昨天就涉嫌对Modi,他的妻子Ami,兄弟Nishal和商业伙伴Mehul Choksi等人进行了280千万卢比的欺诈行为,ED进行了洗钱案。
“在涉及PNB欺诈的案件中,教育署搜索了印度的Nirav Modi和Geetanjali Gems的17处场所。没收了价值510亿卢比的黄金,钻石和宝石库存,”中央调查机构在一份声明中说。
关消息人士说,该机构从陈列室和车间扣押的贵重物品的成本是基于“股票价值”的。他们说,还没收了价值390万卢比的定期存款。
相关新闻德里大选:Fadnavis 2020预算案说,在民族主义与无政府状态之间进行民意测验时,莫迪总理将不遗余力地反对国民。中心应采取措施增加印度裔美国人的需求,美国企业欢迎任命塔兰吉特·辛格·桑德(Taranjit Singh Sandhu)为美国新使节消息人士称,该机构将孟买的五处房产置于“禁止令”之下,突袭行动将持续到明天。
他们说,教育署还要求外交部撤回莫迪及其同伴和亲戚乔克西的护照。
该机构现在扩大了对该案的调查范围,除FIR之外,消息人士称,在银行向其投诉后,PNB的全部指控现在将被欺诈,总金额为1,140亿卢比。
他们说,投诉是昨天与CBI分享的。
自今天清晨以来,代理商侦探纷纷潜入与Nirav Modi和Choksi相关的多个陈列室,车间,住所和办公室。
他们搜索了Modi在库拉(Kurla)的住所,在卡拉古达(Kala Ghoda)地区的珠宝精品店,在孟买(Mumbai)的班德拉(Bandra)和下Parel(Lower Parel)的三个公司办事处,在古吉拉特邦(Sujar)的苏拉特(Surat)的三个办公地点以及在德里(Chanakyapuri)和国防殖民地(Defense Colony)的陈列室。
他们说,突袭也在斋浦尔和海得拉巴进行。
该机构还写信给所得税部,分享其在去年1月突击搜查Modi,Choksi和其他公司时涉嫌逃税指控所查获的所有文件。
在通过本月初注册的CBI FIR后,ED根据“防止洗钱法”(PMLA)提起了诉讼。
该机构正在调查据称欺诈的银行资金是否已被清洗,犯罪所得随后被被告用来制造非法资产和黑钱。
莫迪(46)是自2013年以来经常出现在富裕和著名的印度人名单上的特色节目,CBI连同他的妻子和兄弟(除了商业伙伴Choksi于1月31日预订)于1月31日因涉嫌欺骗国营PNB到印度而被预订。总计28亿卢比。
该银行周二又向CBI提出了两次投诉,称该骗局的价值超过1140亿卢比。
CBI早些时候突袭了Modi,他的兄弟,妻子和Choksi的住所,Diamond R US,Solar Exports和Stellar Diamonds的所有合伙人以及两名银行官员-Gokulnath Shetty(现已退休)和Manoj Kharat,他们在FIR被指控。
CBI FIR称:“公务员滥用职权,给Diamond R US,Solar Exports,Stellar Diamonds带来金钱利益,并在2017年向旁遮普国家银行(Bunjab National Bank)非法亏损28.070亿卢比,” CBI FIR称。
该银行还在投诉中称,今年1月16日代表被告公司以欺诈手段签发了《承诺书》(LOU),该公司与该银行进行了接洽,并向该分行提供了一套进口单据。请求允许买方信用支付给海外供应商的款项。-
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