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两年前，印度储备银行发现ICICI提供给Videocon的贷款没有“替代”：RBI文件

时间：2021-08-08 08:48:02 来源：

根据印度储备银行的文件，印度储备银行早在两年前就进行了详细的审查，以调查ICICI银行向Videocon Group发放贷款的不当行为，但没有发现任何“等价”或对等利益的证据。

在总理办公室将其指控ICICI银行首席执行官钱达·科查尔（Chanda Kochhar）的丈夫迪帕克（Deepak）与商人维努加帕尔·杜特（Venugopal Dhoot）的交往中获得了意外的收获后，印度储备银行从2016年中期开始对其进行审查到ICICI。

作为银行业监管者的印度储备银行在2016年7月中旬的第一份回应中表示，ICICI银行在2012年批准了Videocon Group的一笔173亿卢比的贷款，作为债务合并计划的一部分根据文件和直接了解此事的消息来源，由印度国家银行牵头的银行财团进行。

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它继续指出，在批准贷款方面很难建立任何利益冲突，但指出它无法确定涉及迪帕克·科哈尔（Deepak Kochhar）可再生能源企业NuPower的某些交易的资金来源。

印度储备银行表示，资金来源对于确定NuPower交易的合法性至关重要，并补充说，这是由调查机构确定的。

当年12月下旬，印度储备银行对2007-08和2012年授予Videocon Group的贷款“原样”指控作了详细回应，称ICICI银行是一项20191亿卢比债务重铸计划的一部分，由SBI牵头的银行财团，ICICI Bank的股份为1,750千万卢比。

他们说，印度储备银行表示，无法建立“ Quad proquo”，因为ICICI银行必须像财团中的其他银行一样分享股份。

中央银行表示，Videocon转让Deepak于2008年12月与Dhoot家族成立的NuPower Renewables Ltd的所有权是银行领域以外的无关紧要的事件。此类转让只能由Sebi（印度证券交易委员会）或公司事务部（MCA）进行审查。

关于来自毛里求斯的对NuPower的投资，印度储备银行表示，这些资金属于自动途径，已报告给中央银行，未报告有违规行为。

根据印度储备银行的文件，中央银行已将其留给了财政部金融服务部，以调查是否存在未披露关联方交易或是否违反《联邦外汇管理法》的规定。

但是，印度储备银行对位于毛里求斯的实体First Land Holding的所有权提出了质疑，该公司已向NuPower投资了32.5亿卢比。此外，最高能源公司向NuPower提供的所谓的64千万卢比贷款（无抵押的完全可转换债券）也不清楚，当时Videocon首席执行官Venugopal Dhoot拥有99.99％的股份。

当钱达·科哈尔（Chanda Kochhar）坐在批准向Videocon贷款的信贷委员会上时，有指控称其丈夫的兄弟，总部位于新加坡的拉吉夫·科哈尔（Rajiv Kochhar）对ICICI错误的公司借款人（包括Videocon）进行债务重组工作。重组不是由银行委托，而是由借款人委托。

上个月，ICICI银行董事会对Chanda Kochhar表示完全信任，Chanda Kochhar的现任首席执行官任期将于2019年3月31日结束。根据世行3月28日提交的文件，它已经审查了信贷批准程序，并发现它们是可靠的。


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