MCX案例：CBI登记针对Jignesh Shah，4名前FMC负责人和其他6人的案子

中央调查局（CBI）已针对“ 63 Moons”案（前金融技术公司），前主席Jignesh Shah，向前市场委员会（FMC）的四名前主席和前者进行了立案。消息人士告诉Moneycontrol，其他6个国家在推出多商品交易所（MCX）方面存在违规行为。

在与SEBI合并之前，FMC是商品市场的监管者。

据称，即使MCX不符合规定的标准，但被告仍帮助印度多商品交易所（MCX）获得了全国性商品交易所的地位。

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比什努·卡图亚（Bishnu Khatua）是FMC的前董事长，基瓦尔·拉姆（Keval Ram）是在授予交易所启动许可时的FMC代理主席，前FMC成员Anand Kumar Bhat，Rajeev Kumar Agarwal消息人士告诉Moneycontrol，他在FIR中被任命。

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Khatua的儿子于2013-14年加入MCX SX，当时是FTIL的一部分。CBI已寻求加入函。

该调查机构今天在孟买，瓜廖尔和西姆拉的9个地点进行了搜索。

突袭行动还发生在Jignesh Shah和前MCX MD约瑟夫·马西（Joseph Massey）的住所。

“ CBI今天的搜索与2003年授予MCX的许可有关。我们感到惊讶的是，该许可是在15年前该国没有泛印度商品交易所时授予的。设立全国商品交易所的许可不仅授予了MCX，而且还授予了其他三个实体-NCDEX，NMCE和N-BOT。” 63 Moons的发言人说。

“今天早上在Jignesh Shah先生的住所进行搜查期间，CBI没有发现任何单一的犯罪材料和/或文件。这些机构正被既得利益所误导，并试图转移人们对事实真相的关注，并损害调查机构的思想和正在进行的司法事务。”

由吉尼什·沙（Jignesh Shah）提倡的MCX面临许多调查，该公司原计划在2009-10年度进行IPO，但由于全球金融危机而被推迟。同时，FMC引入了新法规，MCX寻求豁免以再次发行IPO。尽管市况不佳，但IPO在2012年成为上涨股。

2017年8月，在SEBI对包括他的亲戚在内的13个实体的SEX令交易中，Jignesh否认了任何违反内幕交易规范的行为，涉及到MCX和以前的FTIL的股票交易，尽管他声称“串谋” “ 反对他。

SEBI下令扣留“平均损失”。通过所谓的MCX及其发起人FTIL的内幕交易，包括Shah的亲戚和前高管在内的13个人，据称进行了内幕交易，价值12.5亿卢比。关于NSEL案。

去年4月，MCX计划重新审理与窃取资金有关的旧案件，以配合交易所的雇员。

董事会 ？？？由新任董事长索拉·钱德拉（Saurabh Chandra）领导???普华永道已计划审查其员工在普华永道（PwC）进行的前瞻性审计报告中被任命的案例。

收入税收部遇到了一些交易，这些交易收到的捐款款项被转回了以前的MCX发起人。在2015年，IT部门已就此问题向MCX发送了通知。

消息人士说，“机构”在探究SEBI授予MCX-SX股票交易所延期的过程中发现了这些所谓的违规行为。消息人士称，CBI已经关闭了对当时SEBI首席CB Bhave和前成员KM Abraham的调查，甚至指控Shah提倡的一些SEBI官员和来自证券交易所和FTIL的高管。

CBI现在还将调查MCX首次公开发行的外国投资者之一Alexandra Mauritius Ltd.的退出。未经外国投资促进委员会（FIPB）的必要批准而退出了Alexandra MauritiusLtd。

CBI已致函印度证券交易委员会（Sebi），要求提供详细信息和案件状况。

在首次公开募股之前，MCX已与印度储备银行（RBI）取得联系，以寻求亚历山德拉·毛里求斯有限公司（Alexandra Mauritius Limited）脱售股份的批准。MCX IPO纯粹是一种出售要约，这意味着现有投资者只能出售给新投资者。

由于外国公司参与了此出售要约，因此MCX需要RBI和FIPB的批准。2011年11月，在向SEBI提交DRHP之前，MCX收到了RBI的认可，但有一个附加条件，即需要在首次公开募股后获得FIPB的批准。2013年，FIPB拒绝了Alexandra Mauritius Limited的出售，因为该公司无法透露“实益拥有权”的细节。