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银行欺诈：PNB总裁Sunil Mehta出现在SFIO之前

时间：2021-07-04 09:48:03 来源：

严重欺诈调查办公室（SFIO）周二对PNB董事总经理兼首席执行官Sunil Mehta进行了五个小时的审讯，调查涉及该银行12636千万卢比的欺诈行为，据称这是由钻石珠宝商Nirav Modi和Mehul Choksi进行的。

据称Mehta在上午11点之前进入了SFIO办公室，大约在下午4点离开，大概是在记录了他的陈述之后。

总部位于新德里的PNB是SFIO在过去两天因涉及近20亿美元欺诈案而召集的第三家贷款人。

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Axis Bank和ICICI Bank的官员昨天也出席了SFIO，以记录他们在此案中的陈述。

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CBI上个月致电Mehta和PNB执行董事K V Brahmaji Rao涉嫌欺诈。

联邦调查局官员说，这次检查的重点是了解银行如何查明犯罪，程序问题及其违法行为。

他们说，Mehta和Rao没有受到该案的指控。

SFIO是公司事务部的调查部门，预计将召集近31家与Modi和Choksi公司有业务往来的银行的官员。

一位银行家说，在过去的一两年中，向莫迪和乔克西公司提供贷款的所有银行的官员很可能会首先被SFIO传唤，以记录他们与该骗局有关的声明。

PNB上个月表示，它在孟买的一家分支机构发现了价值近1,270亿卢比的欺诈交易。

交易是由Modi进行的，据称是从贷方在孟买的布雷迪之家分行获得欺诈性的承诺书（LoU），以从其他印度贷方获得海外信贷。

到目前为止，CBI已经逮捕了十多人，其中包括PNB的前任和现任官员以及与Modi和Choksi有关的公司。

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