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ED提起针对前董事的5K卢比欺诈案指控，Andhra Bank跌13％

时间：2021-06-26 12:48:02 来源：

安德拉银行股价周一盘中下跌12.7％，触及52.55卢比的最低点，周一达到33.60卢比，此前执行局在涉及古吉拉特邦一家制药公司的500亿卢比银行欺诈案中对一名前银行董事提起了指控。

最终报告是根据《防止洗钱法》（PMLA）的规定，由Sidharth Sharma法官针对Anup Prakash Garg提出的。

通过教育署特别检察官尼特什·拉纳（Nitesh Rana）提交的指控表称，在调查期间，该机构在所得税局于2011年查获的一本日记中遇到了“某些条目”，该日记显示各种付款总计约152万卢比。由Chetan Jayantilal Sandesara和Sterling Biotech董事Nitin Jayantilal Sandesara于2008年至2009年间给一位“安德拉银行董事加尔先生”。

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它说：“按照桑德萨拉兄弟的指示，通过向Garg支付现金，从他们所拥有的几家benami公司的银行帐户中提取现金，以此支付了上述条目。”

相关新闻Aptech股价下跌8％，因SEBI对Jhunjhunwala IRCTC股价上涨2％，Prabhudas Lilladher给予买入评级，分析师认为该股有33％的上涨空间，触及3年高点，分析师仍保持乐观，并提高了第三季度目标

斯特林生物技术公司的股价被锁定在较低的5％，为2.76卢比。

这是该机构在去年针对总部设在瓦多达拉的公司Sterling Biotech Pvt Ltd.的德里德里商人Gagan Dhawan提起诉讼后的第二份（补充）收费表。

Garg（59）在今年1月的一次案件中被执法局（ED）逮捕。

这份长达81页的收费表以及附属物，在PMLA下也称为起诉状，将Garg和他的“实益拥有权”公司RAG Buildtech Pvt Ltd称为被告。

机构表示，对该案进行调查后发现，“在2008-2009年间，Garg收到了9笔现金付款，总计1,52,00,000卢比，这笔款项已从Sterling Biotech Limited集团公司的各个帐户中提取，并且这些款项最终得到了资助SBL集团无法使用的信贷额度。”

根据教育署的说法，该集团“在2006-2009年间从安得拉银行（这是银行财团针对SBL集团提供的信贷的牵头银行）获得了约235万亿卢比的信贷额度，在此期间，是安得拉银行的董事。”

ED表示，Garg“实际上一直在积极地从事犯罪活动，RAG Buildtech Pvt Ltd女士收购的财产被发现与洗钱罪有关，被告人预计为未污染财产是该公司的实益拥有人。”

ED在承认CBI FIR后，在此案中登记了洗钱案。

CBI已预订了Sterling Biotech，其董事Chetan Jayantilal Sandesara，Dipti Chetan Sandesara，Rajbhushan Omprakash Dixit，Nitin Jayantilal Sandesara和Vilas Joshi，注册会计师Hemant Hathi，Garg和一些与案件有关的不知名人士。

它声称该公司从由安德拉银行牵头的财团获得了500亿卢比的贷款，该财团变成了不良资产。

FIR还声称，截至2016年12月31日，该集团公司的未偿会费总额为5383千万卢比。

法院于去年11月14日针对Sandesara兄弟发布了开放式，不可保释的认股权证。

它声称，加尔格在加尔各答的现金或支票入口操作员的帮助下，通过几家总部设在加尔各答的伪造空壳公司向多家公司注入了数千万克朗的未计资金，以洗劫他从桑德萨拉斯获得的犯罪收益。

Garg于1月12日被ED逮捕，目前正在司法拘留中。他被教育部和中央调查局任命为被告。

ED承认CBI提交的FIR后，就提出了洗钱案。

在IST的09:30时，该股票的报价为34.40卢比，下跌了4.10卢比，在BSE上为10.65％。

（来自PTI的输入）


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