时间线：20亿美元旁遮普国家银行欺诈案的发展

印度第二大国有银行旁遮普国家银行（Punjab National Bank）发生的20亿美元欺诈案动摇了印度的金融部门，引发了大规模的调查和监管变更。

以下是案件进展的时间表：

2018年1月29日：

关

旁遮普国家银行（PNB）对珠宝商Nirav Modi，Mehul Choksi等人提起警察申诉，称他们与两名员工合谋骗取了该银行28.1亿卢比（4,316万美元）

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2018年2月5日：

中央调查局（CBI）表示已对涉嫌诈骗展开调查。银行告诉证券交易所，它仍在调查欺诈行为的程度。

2018年2月14日：

PNB现在披露涉嫌欺诈的金额为17.7亿美元，并根据其员工提供的欺诈性担保，向其他银行向珠宝商增加了海外预付款

2018年2月15日：

PNB首席执行官Sunil Mehta举行新闻发布会，称与执法机构，监管机构和其他银行合作

CBI莫迪说，Choksi在PNB提出申诉之前离开印度

2018年2月16日：

CBI对Choksi的Gitanjali集团提起诉讼，在20个珠宝零售商处进行搜索

PNB首席执行官告诉分析师银行进行更好的制衡，希望在六个月内恢复

印度中央银行印度储备银行表示将采取适当的监督行动

印度国有联合银行（Union Bank of India）表示，与PNB事件相关的敞口约为3亿美元，而印度国家银行（State Bank of India）则表示，敞口约为2.12亿美元。

2018年2月17日：

CBI对此案进行了首次逮捕，两名PNB雇员和Nirav Modi集团的一名高管被拘留

国有的UCO银行表示，它在PNB进行的欺诈交易中有约4.12亿美元的敞口

执法局从尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）的住所和办公室累计没收了价值567.4亿卢比的钻石，黄金和珠宝http://bit.ly/2tv1af9

2018年2月19日：

CBI逮捕了另外三名PNB高管

2018年2月20日：

PNB股价连续第五个交易日下跌，市值蒸发19亿美元

财政部长阿伦·贾特利（Arun Jaitley）抨击监督失误，但未直接提及PNB案

印度储备银行要求银行采取措施，以加强对SWIFT银行间消息平台的监管

珠宝商莫迪的律师否认客户有不当行为；莫迪写信给PNB，说他的公司的欠款远少于所报告的金额

执法局（ED）表示，正在调查据称被Modi和Choksi用来筹集资金的100多家空壳公司

CBI逮捕了Modi小组的三名官员，两名来自Gitanjali的官员

2018年2月21日：

CBI逮捕了PNB总经理Rajesh Jindal，他在2009年8月至2011年5月期间领导该银行在孟买的布雷迪之家分行

珠宝商莫迪写信给他在印度的雇员说，他们应该寻找其他工作，因为他在没收资产后将无法支付工资。

2018年2月22日：

ED查获了9辆属于Modi及其公司的豪华车；冻结莫迪持有的价值7800万卢比的股票和共同基金以及乔克西持有的8.672亿卢比的股票和共同基金

2018年2月23日：

印度特许会计师协会审计组开始对PNB欺诈行为进行调查

2月20日给银行的信显示，RBI要求在4月30日之前将SWIFT系统与银行的核心会计软件链接，以及其他措施。

宝莱坞明星Priyanka Chopra宣布与Nirav Modi品牌建立联系

2018年2月24日：

Choksi给Gitanjali Gems员工写了一封公开信，抗议无罪，并告诉他们寻找其他工作。

ED查获21处物业，包括农舍，太阳能发电厂和莫迪所属的土地，价值52.4亿卢比

2018年2月27日：

PNB表示，欺诈交易额增加了约2.04亿美元，至19.7亿美元

珠宝商莫迪公司的Firestar Diamond公司在美国申请破产

2018年2月28日：

CBI逮捕了前PNB审核员M.K.夏尔马（Sharma），负责银行布雷迪之家分行的审计系统和实践

2018年3月1日：

PNB任命BDO印度为莫迪的五家集团公司的法务审计师

CBI逮捕了另一名前PNB内部审计师Bishnubrata Mishra，他在2011年至2015年期间负责该分支机构的审计

2018年3月3日：

当局说，向一名伪造姓名的PNB员工行贿金和钻石

国有贷款人阿拉哈巴德银行（Allahabad Bank）表示，其遭受欺诈的风险约为3.67亿美元

2018年3月4日：

CBI又逮捕了四名-莫迪公司的Firestar International的两名前雇员，莫迪集团的一名审计员以及Choksi公司之一的前董事

2018年3月6日：

CBI逮捕Gitanjali集团副总裁

严重欺诈调查办公室（SFIO）与Modi，Choksi暴露的Axis Bank，ICICI Bank的高管会面

2018年3月7日：

PNB首席执行官Sunil Mehta在孟买会见SFIO官员

2018年3月8日：

Choksi在调查中指责调查机构严重滥用正当程序。