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I-T部门附加了Nirav Modi的4项资产；注意发出的通知

时间：2021-06-17 14:48:04 来源：

官员说，所得税部将钻石商人尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）的四项不动产，包括一栋农舍和一座太阳能发电厂，价值7亿卢比，与针对他和他的公司的逃税调查有关。

该部门表示，它还对莫迪和他的叔叔米塔尔·乔克西（Gitanjali Gems的发起人）发出了监视通告（LoC），也称为蓝角通知，以保持他们在陆地，空中的通行标签和该国的海港。

据官员称，莫迪在孟买附近阿里包格的农舍价值13000万卢比，这处5.24兆瓦的太阳能发电厂分布在马哈拉施特拉邦艾哈迈德纳加尔地区的卡尔贾特，占地135英亩，另外还有两处物业由部门临时附加。

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一位高级官员说：“这些附属资产的总价值为7亿卢比。”

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该部门还附加了Gitanjali集团的34个银行帐户和定期存款，总价值为145千万卢比。

旁遮普国家银行（PNB）披露了一项欺诈行为，据称其价值接近20亿乌干达先令，据称他们从其堡垒的布雷迪之家分行获得了欺诈性的承诺书（LoUs），此后，多家调查机构正在对Modi，Choksi等人进行调查。其他贷方提供的海外信贷领域。

PNB在本周早些时候曾表示，未经授权的交易额可能会比早先估计的1,140亿卢比增加超过1,300千万卢比。

在这种情况下，中央调查局（CBI）和执法局（ED）已分别注册了两个FIR。

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