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SBI冻结了3个Nirav Modi集团公司的帐户

时间：2021-06-17 10:48:07 来源：

印度国家银行官员说，印度国家银行（SBI）已冻结了三个逃犯尼拉夫·莫迪的集团公司的帐户，并与调查机构共享了与这些帐户有关的信息。

官员告诉PTI：“我们已经进行了内部审查，并在我们的海外分支机构中碰到了三个Nirav Modi集团公司的存款帐户。”官员说，这些账户是在迪拜，巴林和安特卫普的三个海外SBI分支机构进行的。

这位官员说，该银行经过内部审查后发现了这些账户，并补充说这些账户与PNB欺诈将近12,600千万卢比没有直接关系。但是，这些可以帮助调查，因此银行与CBI，ED，所得税部门和其他相关机构共享了详细信息。

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印度国家银行（SBI）是该国最大的银行，对Nirav Modi欺诈行为承担了2.12亿美元的风险，它希望旁遮普国家银行（PNB）清除该银行在欺诈案中的应付款。亿万富翁珠宝设计师Nirav Modi处于PNB欺诈的中心。

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库马尔在接受CNBC TV18采访时说：“我非常有信心，PNB和其他银行之间的问题将会得到解决。”履行机构主席拉吉尼斯·库马尔（Rajnish Kumar）表示：“就我们对PNB的风险敞口而言，这一数字已得到证实，计算并已告知PNB。”

他曾说过SBI对Gitanjali Gems（参与PNB欺诈的公司之一）的曝光也已经确定，对此没有任何问题。履行机构主席曾说：“因此，我们的数字很明确，因为有一些二级市场购买，所以必须避免重复计算。”

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