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PNB欺诈：CBI特别法庭派出3名PNB官员到警察拘留所

时间：2021-06-13 11:48:04 来源：

中央调查局（CBI）特别法庭已派出旁遮普国家银行（PNB）的布雷迪之家分行的三名警务人员羁押11天，直至3月3日。

CBI已经逮捕了三名被告雇员。周一在PNB欺诈案中，Bechhu Tiwari，Yashwant Joshi和Praful Sawant发生了争执。

CBI表示，已经根据IPC的120（B），420对三名被告进行了登记。

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Nirav Modi集团公司的授权签字人Hemant Bhatt也被还押给警察拘留。巴特希望在CBI案中寻求法律援助。

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根据CBI的说法，Bechhu Tiwari负责监视在发出LoC时发生的交易。

蒂瓦里的律师在法庭上说，贝丘·蒂瓦里于2018年1月了解了这一漏洞，他当时向高级管理层通报了这一漏洞。

Yashwant Joshi在银行外汇部门工作，在Gokulnath Shetty退休后接任了工作。乔希批准了买家？？？信贷岗位Gokulnath Shetty的退休。

CBI告诉法庭，Praful Sawant刻意不检查SWIFT消息，也没有将交易与核心银行解决方案联系起来。

Gitanjali的麻烦

Gitanjali的公司秘书（CS）和首席财务官（CFO）周一辞职。

根据报道，Gitanjali集团欠30多家贷方逾7,000千万卢比，包括ICICI银行，印度国家银行（SBI），渣打银行，印度银行，IDBI银行和Baroda银行。

Gitanjali在海得拉巴和斋浦尔设有工厂，并在孟买和苏拉特设有办事处。

尽管针对他的FIR已注册，但Gitanjali的董事长兼董事总经理Mehul Choksi仍在潜逃。

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