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PNB骗局：中央机构拧紧螺丝，因为CBI逮捕了重要的Nirav Modi公司官员

时间：2021-06-09 17:48:03 来源：

官员说，CBI今天首次涉嫌逮捕PNB骗局，涉及金额为1100亿卢比，其中包括Nirav Modi Firestar Diamond财务负责人Vipul Ambani。

作为多机构调查的一部分，旁遮普国家银行（PNB）的一名执行董事和其他九名高级官员今天因与该银行为侄子叔叔珠宝商提供的“欺诈性”担保而遭到了CBI的烧烤。 Nirav Modi和Mehul Choksi二人组。

官员说，自周日以来一直受到讯问的维普尔·安巴尼（Vipul Ambani）在该机构发现他“不合作”进行调查后被捕。

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安巴尼（Ambani）与莫迪（Modi）的其他四名高级管理人员及其叔叔Mehul Choksi的公司因CBI注册的两个FIR被捕。

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安巴尼与执行助理卡维塔·曼奇卡（Kavita Mankikar）和高级执行官Arjun Patil，纳克沙特拉集团和Gitanjali集团首席财务官Kapil Khandelwal，Gitanjali集团经理Niten Shahi一起被捕。

Mankikar是钻石公司，Stellar Diamond和Solar Exports这三家公司的授权签字人，在1月31日CBI注册的第一份FIR中被列为被告，其中Modi，他的妻子Ami，兄弟Nishal和叔叔Choksi也算是被告。

安巴尼（Ambani），曼奇卡（Mankikar）和帕蒂尔（Patil）因第一次FIR被捕，而Khandelwal和Shahi在第二次针对Choksi及其集团公司的注册中被拘留。

执法局的搜查持续到今天的第六天，该机构负责人卡纳尔·辛格（Karnal Singh）取消了他原定对法国的访问，参加了一次全球反洗钱机构会议，以亲自监督调查。

ED官员说：“在与Modi和Choksi相关的13个场所进行搜索时，查获了价值1亿卢比的资产。”

与此同时，CBI派出了三名PNB的三名官员-Bechhu Tiwari，Yashwant Joshi和Praful Sawant-昨天被逮捕，并由一个特别法庭将其拘留到3月3日。

到目前为止，在他们的质疑中已经浮出水面，以至于他们试图将骗局的责任转移给较早被拘留的同事Gokulnath Shetty（退休官员）和Manoj Kharat。

官方消息人士称，作为多机构调查的一部分，来自I-T部门的110多名官员组成的团队突袭了20个与Gitanjali Gems发起人Choksi和与他有关的公司的逃税案有关的场所。

他们说，搜索是在孟买，浦那，苏拉特，海得拉巴，班加罗尔和其他几个城市进行的，搜索对象是与Choksi和Gitanjali Gems相关的13家公司。

消息人士说，一支由110多个I-T侦探组成的团队突袭了总共20个场所。

该部门最近附加了Choksi和Gitanjali集团的银行帐户和其他资产。

在旁遮普国家银行（Punjab National Bank）投诉后，欺诈行为被曝光后，Choksi和他的侄子Modi等人正在接受多家调查机构的调查。PNB声称，在该银行的一些雇员的参与下，他们欺骗了这家国有银行1,140亿卢比。

CBI登记了涉及Modi和Choksi的两个案件。这些涉及欺诈性地发行150份价值649.8亿卢比的承诺书（LoU）（一种银行担保）和143份价值488.6亿卢比的承诺书。

ED还注册了两个单独的案件，以调查针对Choksi和Modi的洗钱指控。

LoU是发卡银行向在国外设有分支机构的印度银行提供的担保，以向申请人提供短期信贷。在违约的情况下，签发LoU的银行必须将债务与应计利息一起支付给授信银行。

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