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PNB欺诈：MEA暂停Nirav Modi和Mehul Choksi的护照

时间：2021-06-07 08:48:31 来源：

该机构在一份声明中说，外交部已将钻石商人尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）和Gitanjali Gems所有者Mehul Choksi的护照暂停了四个星期。

MEA的决定是基于执法局（ED）的建议而进行的，该局针对Modi和Choksi提起了洗钱案件，涉及11400亿卢比的PNB欺诈行为。

该机构还要求莫迪和乔克西在一周内做出答复，并说明为什么不应该撤销其护照的理由。

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“ Nirav Deepak Modi先生和Mehul Chinubhai Choksi先生已被要求在一周内作出答复，说明为什么不应该根据1967年《护照法》第10条第3款（c）项而扣押或吊销其护照。如果他们未能在规定的时间内作出回应，则将假定他们对提议没有回应，而多边环境协定将继续撤销。”

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在对孟买，德里和其他一些城市的尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）的相关财产进行搜索之后，ED查获了价值510亿卢比的钻石，黄金和珠宝。

CBI突袭了Modi，他的兄弟，妻子和Choksi的住所，Diamond R US，Solar Exports和Stellar Diamonds的所有合伙人以及两名银行官员。

CBI还对Choksi的Gitanjali集团公司提交了FIR，在孟买，浦那，苏拉特，斋浦尔，海得拉巴和哥印拜陀等六个城市中搜寻20个地方。

两天前，据称旁遮普国家银行（PNB）欺诈，该银行在孟买证券交易所（BSE）上发表了声明。

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