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PNB欺诈PMLA案件：ED召唤Nirav Modi，Choksi

时间：2021-06-04 19:48:24 来源：

官员说，教育署今天向亿万富翁钻石商人尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）及其商业伙伴梅胡尔·乔克西（Mehul Choksi）出庭，要求其就涉嫌在旁遮普国家银行（PNB）诈骗1,140亿卢比的洗钱活动发出传票。

他们说，莫迪和乔克西都是根据《防止洗钱法》（PMLA）传唤的，并被要求在一周内处置。

通知被移交给了两个商人的公司的董事，因为他们不在该国。

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Modi以他的名字经营珠宝品牌链，而Choksie是Gitanjali Gems的发起人。

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ED根据CBI FIR登记了针对他们和其他人的PMLA案件，这是PNB投诉的结果。

ED昨天对Modi和Choksi的陈列室，车间，办公室和住宅进行了多次突击检查，没收了价值510亿卢比的钻石，珠宝和黄金。

该机构正在调查是否洗劫了据称欺诈的银行资金，这些犯罪所得随后被被告用来制造非法资产和黑钱。

46岁的莫迪（Modi）自2013年以来就经常出现在富裕和著名的印度人名单上，由于涉嫌欺骗国营的PNB至28亿卢比，CBI于1月31日与妻子，兄弟和Choksi一起预订了这本书。。

该银行周二又向CBI提出了两次投诉，称该骗局的价值超过1140亿卢比。

CBI早些时候突袭了Modi，他的兄弟，妻子和Choksi的住所，Diamond R US，Solar Exports和Stellar Diamonds的所有合伙人以及两名银行官员-Gokulnath Shetty（现已退休）和Manoj Kharat，他们在FIR被指控。

CBI FIR称：“公务员滥用职权，给Diamond R US，Solar Exports，Stellar Diamonds带来金钱利益，并在2017年向旁遮普国家银行（Bunjab National Bank）造成28.070亿卢比的错误损失，” CBI FIR称。

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