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Diamond现在是欺诈者的最好朋友！Nexus在扫描仪下

时间：2021-06-03 11:48:06 来源：

钻石可能一直以来都是女孩的最好朋友，但欺诈者似乎是这种浮华物质的新宠，在一家国有银行被设计师珠宝商尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）骗取18亿美元后，多个监管机构正在探索这种关系。。

资本市场监管机构Sebi正在调查贸易细节以及与Modi相关的实体所涉嫌的各种违法行为，包括另一位珠宝巨头Mehul Choksi的Gitanjali Gems。一位高级官员说，扫描仪下方还有钻石交易员和股市经纪人之间的疑似联系。

银行业监管机构正在对旁遮普国家银行进行监督评估，而所有银行都在提高对与钻石和珠宝贸易有关的所有客户的警惕。

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此外，公司事务部正在调查与Modi和Choksi相关的所有注册公司和董事的文件，这些文件和文件多达数十个。此外，该部还确定了150家空壳公司进行调查。

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在印度，至少有四家注册公司和四家有限合伙人（LLP），莫迪是董事，尽管他在许多本应与他有联系的实体中不担任董事职务，包括一些以自己名字命名的实体。

Modi担任董事的公司包括Firestar Diamond Pvt Ltd，Firestar Diamond International Pvt Ltd，Radhashir Jewelry Company和Jewelry Solutions International。

与他直接联系的四个有限责任合伙公司包括Panchajanya Diamonds LLP，Neeshal Enterprises LLP，Paragon Jewellery LLP和Paragon Merchandising。

这家国有银行声称，莫迪欺诈性地获得了PNB担保，后来又将其用于从海外获得贷款。

有趣的是，这并不是唯一的发现钻石交易商与欺诈和其他操纵活动有关的情况，塞比（Sebi）正在就其他与股市有关的违规行为进行调查。

此外，最近发现的几起引人注目的贷款违约案件与钻石贸易有关，即使银行在向此类部门提供贷款的情况下应格外谨慎。

人们也经常发现钻石贸易是洗钱之类的首选方式，因为此类商品的估值过程通常非常复杂，容易被人为操纵。

这位备受瞩目的设计师是Nirav Modi钻石珠宝零售商店链的创始人。莫迪曾以17亿美元的净资产跻身《福布斯》富豪榜。

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