总理没能阻止印度“最大的银行欺诈”：Nirav Modi骗局大会

国会周四针对政府涉嫌与珠宝设计师尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）涉嫌的1,140亿卢比骗局，并指责政府尽管于2016年7月获悉，却无能为力阻止“独立印度最大的银行欺诈”。

该党说，“抢劫和逃脱”已成为政府的标志，使这位名流设计师与白酒男爵维杰·马利亚，前IPL首席拉利特·莫迪以及其他商人（如里希·阿加瓦尔）一样，他们涉嫌犯有千万亿美元的欺诈后逃离了该国。卢比。国会还表示，该骗局很可能涉及价值超过300亿卢比的交易以及超过20家公共部门银行。

共产党主席拉胡尔·甘地（Rahul Gandhi）领导了这项指控，指称当尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）与总理的“影响力”滑出该国时，国家发展局（NDA）政府采取了另一种做法。

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“ Nirav Modi--1掠夺印度的指南。拥抱PM Modi 2。在DAVOS中与他见面。使用该影响力可以：A.窃取了1200亿英磅。B.像Mallya一样撤出该国，而政府则另辟，径。”甘地在Twitter上说。

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国会还发布了涅拉夫·莫迪（Nirav Modi）的照片，商务代表团随总理在上个月的世界经济论坛会议上出席了达沃斯会议。据官员称，尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）于1月1日离开该国，几天之后，CBI于今年1月29日收到旁遮普国家银行（PNB）的有关该骗局的投诉。

国会通讯负责人Randeep Surjewala将Nirav Modi称为“ Chhota Modi两个”，将Lalit Modi称为“ Chhota Modi一个”，询问这位亿万富翁珠宝设计师是否给他发了小费，促使他离开了这个国家。

他还问保护珠宝商的总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）。

为了支持国会的主张，Surjewala与党的领导人Shaktisinh Gohil和Pawan Khera一起发布了一份班加罗尔居民Hari Prasad的投诉书，要求对Nirav Modi及其商业伙伴Mehul Choksi采取行动。

他在新闻发布会上说，总理办公室于2016年7月26日确认了这封信。

他说，总理通过投诉得知了欺诈行为，并称总理知道，除了多份文件外，还有42个针对他们的FIR清单。

国有的PNB昨日表示，它已检测到1,140亿卢比的骗局。据称，Nirav Modi从孟买的一家分支机构那里获得了欺诈性的经营承诺书，以从其他印度贷方获得海外信贷。

“整个系统都被绕过了。所有监管机制都崩溃了。一切都逃脱了审计人员和调查人员的视线。“风险管理”和“欺诈检测能力”化为乌有。然而，莫迪政府会让我们相信，整个欺诈行为是由两名雇员实施的。

“亿万富翁尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）在莫迪政府的眼皮底下窃取了1200亿卢比，逃离了印度。具有讽刺意味的是，后来尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）在达沃斯被PM莫迪（PM Modi）发现，” Surjewala说，并补充说：“这已成为让人们用公款逃走的规范吗？谁是负责的人？”他抨击总理，他说：“这是独立印度最大的银行赃物骗局，谁允许这种骗局发生？为什么总理尽管在2016年7月26日一无所知却没有采取任何行动？”他说：“各种金融专家将这一骗局定为300亿卢比，”他补充说，可能还会有更多的银行参与其中。Surjewala还想知道谁在保护Nirav Modi。“为什么这个人还和总理一起去达沃斯？谁在保护这个特殊的人，谁帮助他摆脱了法律的束缚而离开了这个国家。”

总理兼财政部长阿伦·贾特利（Arun Jaitley）迄今为止对这一问题保持沉默，但必须回答这些问题。他说，国会要求问责制，确定责任和追回款项。

“如果总理早在2016年7月26日就知道此事，是否不应该对他负责？总理是否应该允许这样的人陪同他作为达沃斯商业代表团的一部分？总理的责任更大。”

当被问及日本人民党关于在2011年发现欺诈行为但当时的UPA政府未采取任何行动的说法时，他说这是“经典的日本人民党双重讲话”，以转移人们对该问题的关注。

“为什么他们不回答直截了当的问题？您现在掌权已有四年。欺诈正在您的鼻子底下发生，”他说，询问诸如监管风险管理系统，欺诈检测，金融情报部门和公司注册机构等政府机构以及PMO和公司事务部等政府正在做什么。

“他们如何允许被告逃脱？因此，他们应该转移真相，而不是转移注意力和摆出谎言，”他说。

总理为什么不大声说，苏耶瓦拉问。