印度四月份燃料需求增长4.4％
2021-09-04
警方消息人士告诉路透社，CBI将在周一对国有的旁遮普国家银行（PNB）的20亿美元欺诈案进行调查后，对银行高级官员提起诉讼。
印度第二大国有银行PNB在2月份透露，有两家珠宝集团利用流氓PNB员工多年来提供的非法担保，从其他印度银行的海外分支机构筹集了信贷，从而对其进行了欺诈。
警方消息人士称，经过调查，中央调查局（CBI）将于周一在法院提起诉讼，以指控涉嫌因涉嫌银行欺诈而违反印度法律的人。
关消息人士称，这份收费表将“很可能”指定印度高级银行官员的姓名，而没有透露更多细节。
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PNB拒绝置评。该银行一直在对欺诈行为进行单独的内部调查，并已暂停了至少21名官员。
印度当局已逮捕了至少20人，法院已对被指控的珠宝商Nirav Modi及其叔叔Mehul Choksi发出不可保释的逮捕令。两人否认了针对他们的指控，当局表示，他们都在欺诈被发现之前就离开了该国。
报道了印度银行业历史上最大规模的欺诈事件后，政府批评该国审计师和监管机构的监督不足。郑重声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。
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