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CVC正在等待详细的警惕性报告；致电PNB审核员

时间：2021-07-26 11:48:10 来源：

中央警戒委员会（CVC）在等待有关超过1300亿卢比的旁遮普国家银行骗局的详细警戒报告，今天表示已要求该银行的法定审计师出庭，以提供有关金融交易的具体细节。

监督者断言需要加强预防性警惕机制，确保不仅定期遵循程序，而且要核实报告的准确性。

“我们也正在检查对这家银行（PNB）进行过审计的法定审计师。我们也在研究人力资源方面的问题。”中央警戒专员K V Chowdary在接受采访时对PTI说。

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他说，审核员有时间出现在尸体前。

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他说：“大约有十二个。”他指出，审核期跨度为数年。“这些是特许会计师。我们已经给他们打电话了。我们必须一一聆听。”乔达里说。

他说，已经从PNB的首席警戒官（CVO）那里寻求了一份详细报告，该警长是委员会检查腐败的远方机构。

“一些中期报告已经到来。但是（必须）还要发送一些其他问题（报告）。他们正在等待一份详细的报告。”乔达里说。

他说，CVO已针对他必须在报告中解决的问题提供了一些指导。

关于银行的警惕机制，乔达里说，必须加强指导方针和操作程序。

他说必须确保遵守规则。

“在这种（PNB骗局）案例中，还存在一些程序，例如要求经理，圈子办公室经理，区域经理定期发出证明他们已验证SWIFT消息的证明。他们发现他们是正确的。但是后来人们发布了这些报告，却没有实际核实报告的正确性，”反腐败机构负责人说。

SWIFT（全球银行间金融电信协会）是全球性的邮件网络，被世界各地的金融机构用来通过分配的代码安全地在彼此之间交换信息和指令。

他在谈到PNB骗局时说：“要么是他们在没有实际核实的情况下例行发送（报告），要么是恶意行为”。

乔达里说，目前尚不清楚这些报告是否经过核实并发现不正确，“但仍经认证，可作其他考虑”。

“因此有一个系统，但是系统已受到损害。（如果）系统受到威胁，则其中涉及一些人为因素。我们必须对他们负责，并采取行动。”他说。

CVC表示，如果系统是如此容易被篡改，则意味着它不够强大。

乔达里说：“需要进一步加强。”

CBI是多家机构的调查对象，据称这是由亿万富翁珠宝商Nirav Modi及其叔叔Gitanjali Gems的发起人Mehul Choksi所犯下的1300亿卢比的欺诈行为。

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