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PMLA案例：Lalu Prasad的女儿Misa Bharti，丈夫获准保释

时间：2021-06-25 09:48:04 来源：

今天在这里的一个特别法庭在洗钱案中准许了律政司司长拉卢·普拉萨德的女儿米莎·巴蒂和她的丈夫保释。

特别法官阿文德·库马尔（Arvind Kumar）给予了巴尔迪（Bharti）和丈夫沙伊勒什·库马尔（Shailesh Kumar）宽免，后者根据对他们发出的传票出庭，以20万卢比的个人保证金与各自相同的保证金，并指示他们不要离开未经法院事先许可的国家。

两人提出了保释申请。在听证会上，执法局（ED）反对被告的保释请求，称他们沉迷于“非常严重”的经济犯罪。

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ED律师Atul Tripathi说：“担任这样职位的人从事的活动完全是针对国家的。”

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法院询问调查机构在案件调查过程中是否逮捕了这对夫妻，教育署否定了答复。

这促使法院问ED，“您为什么现在要法院将其拘留？”

法院于2月8日在接受了ED的指控单后，对Bharti，她的丈夫以及她的公司Mishail Packers and Printers发出了传票。

ED于12月23日对Bharti和她的丈夫Shailesh Kumar提交了最终报告。

该机构较早前就这对夫妇的德里农舍进行了洗钱调查。

该农舍位于德里南部Bijwasan地区的Palam农场26号，根据《防止洗钱法》（PMLA）临时附有。

中央调查机构说，它属于Bharti和Kumar，“以M / s Mishail Packers and Printers Private Limited的名义持有”。

它声称：“它是在2008-09年度购买的，涉及洗钱的金额为120万卢比。”

该机构于去年7月突袭了农舍和其他一些地方，作为对两个兄弟Surendra Kumar Jain和Virendra Jain以及其他两个兄弟的调查的一部分，这两个兄弟据称已使用空壳公司洗了几千万卢比。

目前已被保释的currently那教兄弟在PMLA下被教育部逮捕。

ED还逮捕了注册会计师Rajesh Agrawal，据称他曾调解并提供现金900万卢比给Jain兄弟，以便以股票溢价投资M / s Mishail Packers和Printers PvtLtd。

ED说，被捕的二人所处理的公司之一是Mishail Printers and Packers PvtLtd。

据称，Bharti和她的丈夫过去曾担任该公司的董事。

“该公司，M / s Mishail Packers and Printers，在新德里Tughlak Road 25号注册，直到股份被Bharti收购为止。

“仅在2009-10年度，地址更改为新德里VPO Bijwasan的Palam Farms 26号农场。Bharti和Kumar在有关时期是公司的董事。”

ED声称Jain兄弟Agrawal以及前Bihar首席部长的儿and是“洗钱120千万卢比的关键人物”。

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