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PNB关于Nirav LOU的说法将兑现真正的承诺

时间：2021-06-07 08:48:31 来源：

旁遮普国家银行（PNB）今天表示，将兑现承诺书（LOUs）和外国信用证（FLCs）下与亿万富翁珠宝商Nirav Modi和Mehul Choksi涉及的巨大银行欺诈有关的所有“真诚承诺”。

LOU已被用来欺骗该国第二大银行PNB，金额达11,384千万卢比。同时，CBI继续质疑被捕的银行官员-Gokulnath Shetty（已退休）和Manoj Kharat，以及Nirav Modi公司的签字人。它还继续质疑PNB的其他官员，以查明涉嫌诈骗案涉及数千份文件和数字记录的资金来源和深度。

官员还说，CBI还在审查由乔克西（Choksi）推动的Gitanjali集团公司的18家印度子公司的金融交易，以了解在旁遮普国家银行提供的11384千万卢比担保下从各家银行获得的资金的货币踪迹。这里。PNB在其网站上发布的通知中说：“我们将遵守土地法律和监管机构现有的具体指导原则，即关于土地使用权和土地使用权的印度储备银行，履行在土地使用权和土地使用权下的所有善意承诺。”

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储备银行表示，它并未指示PNB履行其在LOU中对其他银行的承诺。但是，银行业监管机构表示，PNB的欺诈行为是由于一名或多名银行雇员的违法行为以及内部控制失灵而引起的操作风险。印度储备银行补充说，它已经对PNB中的控制系统进行了监督评估，并将采取适当的监督行动。

相关新闻Reliance试图通过新的公路项目IRDAI发行印章，以保护印度合并塑料银行保单持有人的利益，而Supertech尚未“移交” 200套公寓，未获得任何超额收益：购房者除了CBI，此案也正在由其他中央机构（包括执法局和所得税局）进行调查。市场监管机构Sebi也正在调查对股票市场产生不利影响的欺诈案。


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