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PNB欺诈案：Axis Bank说“售出” LoU交易

时间：2021-06-06 14:48:19 来源：

Axis Bank今天表示，它是二级市场上针对承诺书进行交易的积极参与者，并且“出售”了与旁遮普国家银行的某些此类交易。

在谈到有关某些买家与PNB进行信用交易的媒体报道，这是一个1100亿卢比的欺诈案的中心时，它说，在正常业务过程中，该银行是根据发行的承诺书（LoU）进行此类交易的。其他银行通过其海外分支机构。

“然后将这些金额记入LOU发行银行的Nostro帐户中。Axis Bank过去曾根据其经过身份验证的SWIFT LOU与PNB进行过此类交易，”。SWIFT是执行此类交易的软件。

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它补充说：“轴心银行也是此类交易在二级市场上的积极参与者，该行已出售了所有推荐交易。”

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国有旁遮普国家银行（Punjab National Bank）昨日表示，已检测到17.7亿美元（约合1,140亿卢比）的骗局，据称亿万富翁珠宝商尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）从孟买的一家分支机构获得欺诈性的经营承诺书，以从其他印度贷方获得海外信贷。

尽管PNB未指定其他贷方，但据说印度联合银行，阿拉​​哈巴德银行和Axis银行是根据PNB签发的承诺书（LOU）提供信贷的。


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