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旁遮普国家银行骗局：中央警戒专员会见银行首席执行官CVO寻求解释

时间：2021-06-04 19:48:26 来源：

中央警戒专员KV Chowdhary周一将见遭骗的旁遮普国家银行首席执行官Sunil Mehta和首席警惕官员，以寻求对涉及珠宝设计师Nirav Modi，其亲戚和商业伙伴Mehul的1,136亿卢比欺诈的解释Choksi和其他人。

消息人士称，印度德里财政部高级官员和印度储备银行（RBI）的代表也将出席会议。

至少200家空壳公司和“ benami”资产已进入调查欺诈行为的调查机构的扫描之下。

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执法局（ED）继续在星期日的第四天对Modi，Choksi及其公司进行搜索，并且还将根据《防止洗钱法》（PMLA）附加至少两打不动产。

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