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没有人会幸免：FinMin处理PNB欺诈案

时间：2021-06-01 12:48:07 来源：

财政部今天表示，涉及国有旁遮普国家银行（PNB）的Nirav Modi欺诈案中的资产将被追回，没有人能幸免。

PNB已发现17.7亿美元（约合1,140亿卢比）的骗局，据称亿万富翁珠宝商Nirav Modi从孟买的一家分支机构获得了欺诈性的经营承诺书，以从其他印度贷方获得海外信贷。

在PNB投诉之后，执法局今天对针对Modi和其他公司的洗钱案进行了多次搜查。

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金融服务部长拉吉夫·库马尔（Rajiv Kumar）在就PNB欺诈案与记者交谈时说，该银行将进行必要的准备金，并且拥有“足够的”资金。

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“很多资产将被收回。没有人会幸免，”库马尔说。

秘书进一步说，这个问题是“单个分支的孤立案例”，将对有罪犯采取一切可能的行动。

“这不可能升级到其他银行。我们已经冻结了此案。”他说，并补充说所有其他银行都已收到此案的警报。

PNB已暂停10名警官，并将此事转交给CBI进行调查。

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