Finmin官员表示，PNB欺诈案并未失控
2021-05-28
执法局（ED）登记了一起洗钱案，涉嫌由钻石商Nirav Modi等人根据CBI FIR伪造旁遮普国家银行（PNB）的28亿卢比的欺诈行为。
官方消息称，该机构在通过本月初提交的CBI FIR后，根据《防止洗钱法》（PMLA）提起了诉讼。据了解，教育署还受理了针对莫迪等人的PNB投诉。
他们说，该机构将调查据称欺诈的银行资金是否被清洗，这些犯罪所得随后被被告用来制造非法资产和黑钱。
关CBI已预订钻石商人尼拉夫·莫迪（Nirav Modi），他的兄弟，妻子和商业伙伴，涉嫌在2017年欺骗PNB超过280.70千万卢比。
相关新闻保险折扣可能很快就成为过去：这就是德里大选的原因：Fadnavis 2020预算案说，在民族主义与无政府状态之间进行民意测验时，莫迪总理将不遗余力地反对国民。中心应采取措施增加需求它还突袭了莫迪，其兄弟尼沙尔，妻子阿米和梅胡尔·奇努比·肖克西，Diamond R US，Solar Exports和Stellar Diamonds的所有合伙人以及两名银行官员Gokulnath Shetty（现已退休）和Manoj Kharat的住所。在FIR中也被称为被告。
莫迪（46）曾在《福布斯》（Forbes）榜单中列为最富有的印度人，但在PNB向其投诉后称，珠宝公司老板，其兄弟，妻子和Choksi涉嫌犯罪共谋，因此被CBI预订作弊。与银行官员作弊，并造成“错误损失”。
CBI FIR称：“公务员滥用职权，给Diamond R US，Solar Exports，Stellar Diamonds带来金钱利益，并在2017年向旁遮普国家银行（Bunjab National Bank）造成28.070亿卢比的错误损失，” CBI FIR称。
该银行还在投诉中称，2018年1月16日代表被告公司以欺诈方式签发了《承诺书》（LOU），该公司与该银行进行了接洽，并向该分行提供了一套进口单据。允许买方信贷支付给海外供应商的请求。
今天，CBI收到了PNB的两起新的投诉，指控Modi和一家珠宝公司涉嫌欺诈交易，总价值约1,140亿卢比。郑重声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。
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