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Sebi警告PNB有关Nirav Modi骗局的最新披露

时间：2021-09-08 14:48:31 来源：

市场监管机构Sebi认真考虑了延迟披露的事宜，已警告PNB立即遵守与Nirav Modi和Gitanjali集团公司有关的欺诈性交易的强制性规范。

据称，钻石交易商尼拉夫·莫迪（Nirav Modii）及其合伙人通过与某些银行官员欺诈性地使用承诺书（LoUs）和外国信用证（LoC）欺骗了PNB超过20亿美元。

塞比在一份致函中说：“……违规行为受到了认真的对待，特此警告并建议PNB今后谨慎行事，以确保遵守SEBI LODR（上市义务和披露要求）条例的所有适用规定。”银行。

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该银行已将Sebi的警告信发布在证券交易所，作为监管备案的一部分。

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Sebi观察到，PNB向证券交易所披露与向印度储备银行和CBI提交报告/投诉有关的延迟1-6天。

因此，PNB未遵守各种规范。

塞比的来文是指PNB在今年2月和3月间向证券交易所披露的有关Nirav Modi集团，Gitanjali集团和其他集团的某些欺诈性交易的各种披露，并将这些披露提到执法机构。

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