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银行欺诈：ED附加了价值1,122千万卢比的基于Vadodara的DPIL资产

时间：2021-08-20 10:48:30 来源：

ED今天表示，它已为总部设在瓦多达拉的DPIL Pvt Ltd附加了价值112.2亿卢比的资产，其中包括风车和建设中的酒店，以应对其针对银行欺诈案的洗钱调查。

钻石电力基础设施有限公司（DPIL）被指控欺诈多家银行，金额达265.4亿卢比。

中央调查机构在获得CBI FIR的认可后，根据《防止洗钱法》（PMLA）向该公司及其发起人提起了刑事诉讼，并于上个月对其场所进行了搜查。

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临时订单中附有DPIL及其相关公司的资产，如Diamond Power Transformer Ltd，Diamond Projects Ltd，Mayfair Leisures和Northway Spaces。

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“财产包括瓦达达拉的工厂，机械，建筑物和土地，普杰的三台风车，巴特纳加尔（促销人）家庭的住宅平房/公寓，未售出的公寓，在建酒店和其他由DPIL相关公司持有的土地，所有这些都位于瓦都达拉，”执行局说。

该机构表示，DPIL公司通过其相关实体，能够通过扭曲和操纵银行的信用证（LC）设施“欺诈性地”获得261千万卢比的资金。

它说：“它也将收到的大量资金作为贷款/现金贷项分配给了其房地产公司，例如Northway Spaces和Mayfair Leisures。”

它说，发起人通过公司网络和交叉控股被发现是“主要决策者”，控制者，因此是公司及所有相关公司的实益拥有人。

ED说：“因此，Diamond集团公司似乎没有进行真正的商业活动，记录中显示的大部分业务都是来自这种虚假交易，这导致银行拖欠了265.440亿卢比，” ED说。

ED正在调查被指控的拖欠贷款是否被洗钱以创造非法资产和黑钱。

CBI曾说，制造电缆和设备的DPIL由S N Bhatnagar及其儿子Amit Bhatnagar和Sumit Bhatnagar提拔，他们也是该公司的高管。

CBI说，据称DPIL自2008年以来通过其管理层欺诈性地利用了11家银行（包括公共和私人）的财团的信贷额度，截至2016年6月29日，未偿还的借方余额为265.440亿卢比。

它说，在2016-17年度，2,654千万卢比的贷款被宣布为不良资产。

该公司及其董事设法获得了定期贷款和信贷便利，尽管在最初受到制裁时已在储备银行的违约者名单和ECGC（出口信贷担保公司）警告名单中被列出。银行财团的信贷限额。

CBI FIR称，其中印度银行对该公司的敞口为67,051千万卢比，Baroda银行为348,99千万卢比，ICICI银行为279,46千万卢比。

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