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IDBI银行高级官员预订CBI预定前Aircel发起人C Sivasankaran的公司进行600千万卢比的贷款欺诈

时间：2021-08-16 16:48:09 来源：

CBI周四登记了一起针对前Aircel发起人C Sivasankaran的公司的诉讼，这些公司-英属维尔京群岛的M / s Axcel Sunshine Limited和芬兰的Win Wind Oy-涉嫌拖欠IDBI银行的60亿卢比贷款。

搜查行动包括搜查MS Raghvan（前CMD，IDBI银行），BK Batra（IDBI银行的前DMD）和Mervin O Rego（IDBI银行的前DMD，现任CMD和辛迪加银行首席执行官）的住所。结果，该银行的15名前任和在职人员已被预订。

CBI在10个城市的50个地点进行了搜索，这些城市包括德里，孟买，法里达巴德，金奈，班加罗尔，贝尔格姆，海得拉巴，斋浦尔和浦那。

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当天晚些时候，IDBI银行发表声明说，他们已于2014年2月向Axcel Sunshine Ltd提供了贷款，并于2015年12月成为NPA。银行说这笔贷款？已？？是？？完全？提供和它？追偿行动，以在2016年8月向借款人追回欠款。

相关新闻在IndiGo之后，库纳尔·卡姆拉（Kunal Kamra）现在被禁止飞行印度航空“直到另行通知”，IRDAI发布准则以保护合并银行保单持有人的利益。Supertech尚未“交出” 200套公寓，未获得法团：购房者

根据早先收到的信息，据报道IDBI银行已于2010年10月批准了这笔贷款。

在FIR中命名的私营公司是Axcel Sunshine Limited，BVI，M / s Broad Code Investments BVI，M / s Indian Telecom Holdings Limited，Mauritius limited，Lotus Venture Investment，Shiva Palm Corp Limited Singapore，Siva Industries and Holding Limited Chennai，芬兰的Win Wind Oy芬兰（WWO），M / s斯特林农业产品和加工有限公司，金奈，M / s Planet Pickels私人有限公司，班加罗尔，Win Wind Power Energy私人有限公司，蒂鲁瓦鲁尔。

CBI说，这是在FIR中任命这么多顶级银行家的罕见情况之一。该案件由CVC转交给CBI。


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