越南因涉嫌6.6亿美元骗局而关注加密货币镇压
2021-08-02
印度特许会计师协会（ICAI）今天表示，尚未从旁遮普国家银行获得有关涉及Nirav Modi的近1,300亿卢比骗局的信息。
该研究所组成的一个高级别小组正在专门研究与PNB欺诈有关的系统性问题，还将提出加强银行体系的补救措施。
未能从银行获得任何信息，成立于2月的该组织一直在寻求政府的干预以获取与欺诈有关的详细信息。“公司事务部和财政部致信PNB，并要求其向ICAI提供信息。
关但是，到目前为止，我们还没有从银行收到任何信息。” ICAI成员S B Zaware今天在这里对记者说。小组委员会的召集人Zaware说，当该小组要求提供信息时，PNB官员提出了有关在有CBI和ED进行调查时是否要求ICAI在法律上查明此信息的问题。他说，该组织已要求PNB提供一些文件，有关该欺诈过程的详细信息以及其他信息。
相关新闻Supertech尚未“移交” 200个单位，未获得任何超额收益：购房者拉利特·莫迪（Lalit Modi）抨击戈弗雷·飞利浦（Godfrey Philips），因为该公司驳回了他的股权出售要求，称其为“公然骗子”温柔的两轮车销售：Muthoot Capital Services继续感到热“我们无法从PNB获得信息。他们根本没有合作，” Zaware说。据他说，国际民航组织还要求PNB布雷迪之家分支机构的所有法定审计员出现骗局，并向其纪律委员会作出解释。2月，第二大公共部门银行PNB在孟买的布雷迪之家分行发现了欺诈交易。
据称，有史以来最大的银行欺诈案超过1300亿卢比，是由亿万富翁钻石商尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）和他的叔叔Mehul Choksi与PNB的一些官员纵容的。包括CBI，ED和SFIO在内的多个机构正在对此案进行调查。郑重声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。
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