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2021-07-04
消息人士告诉Moneycontrol，执法局（ED）已开始着手拖延Nirav Modi集团公司Firestar Diamonds在美国的破产程序。经济情报局正寻求通过将涉嫌欺诈者及其叔叔Mehul Choksi的外国资产与14,300千万卢比的旁遮普国家银行（PNB）诈骗案联系在一起。
一位不愿透露姓名的高级官员说：“我们处于搬迁美国法院的最后阶段，以暂停破产程序并附加尼拉夫·莫迪的外国资产。”
教育署有权附加被指控欺诈的公司的外国资产。ED行使其权力，以确保在破产程序中资产不会被清算。
关该部门的另一个消息来源补充说：“大部分资金都被转移到印度境外，并用于在国外创造资产。实际上，尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）的大多数高价值资产和财产都在印度以外。”
相关新闻PNB骗局：针对Nirav Modi和其他2位发布在新闻播客/ PNB骗局中的宣告令，总价值为2500亿卢比； Sundar Pichai是Alphabet首席执行官；奇丹巴拉姆获得保释，更多英国法院拒绝了尼拉夫·莫迪的新保释申请欺诈案于上个月曝光后，调查机构附加了Modi的国内资产，例如钻石，房屋和其他珍贵财产。但是，教育署怀疑这些资产的价值远低于在国外创造的资产。
截至目前，教育署不确定莫迪的国外资产和财产，但已向15个国家发出委托书，要求提供有关莫迪和乔克西所拥有资产的信息。
早先有报道说，公司事务部正在考虑采取法律措施，试图阻止钻石商集团公司Firestar Diamond的破产程序。
随着调查的继续，财务和公司事务部要求在4月的第一个星期举行一次所有有关机构的联合会议，包括中央调查局（CBI），教育署，严重欺诈调查办公室和所得税官员。该部将寻求所有机构的集体情报，并寻求采取一种方式继续对被告采取行动。
在美国提交的Firestar Diamond破产程序中，该诉讼副本抄袭了Moneycontrol，这位钻石商提到了另外两家公司，包括A Jaffe Inc.。
根据第11章提交的文件，A Jaffe欠阿拉伯联合酋长国（UAE）的“无抵押债权人”逾600万美元。A Jaffe欠的第三笔大无抵押债务是另一家位于阿联酋的公司Universal Fine Jewelry FZE。美国提交的文件着重指出，收入最低的A Jaffe向Modi发放了高达1100万美元的贷款。该公司已亏损近1400万美元。
根据第11章申请破产的文件，Jaffe的业务被描述为“……它已有100多年的历史了，向美国数百家独立商店出售精美的珠宝商品。”郑重声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。
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