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Bhushan Steel说SFIO对董事长Brij Bhushan Singal提出质疑

时间：2021-07-05 19:48:10 来源：

负债累累的Bhushan Steel今天表示，严重欺诈调查办公室（SFIO）昨日要求其董事长B B Singal进行审讯，该案涉嫌窃取价值超过100亿卢比的资金。

对此，Bhushan Steel回应了BSE的澄清，他说：“是的，主席B B Singal于2018年3月8日出现在SFIO面前，并遵守了在这方面发出的传票。”

消息人士周四称，SFIO就涉嫌挪用资金向首都的Singal提出了质疑。

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该公司隶属于企业事务部，自去年以来一直在调查该公司资金挪用的指控。

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消息人士补充说，资金转移估计超过100亿卢比。

Bhushan Steel是印度储备银行转交给国家公司法法庭（NCLT）进行破产程序的12个不良账户之一。该公司欠其贷方逾440亿卢比。

最近几周，SFIO被要求调查大量公司的欺诈活动，特别是与钻石商人Nirav Modi和Mehul Choksi有关的欺诈活动，涉及的旁遮普国家银行欺诈额为1,270亿卢比。

上个月，该部命令SFIO调查与Modi和Choksi有关的大约110家公司和大约10个有限责任合伙企业。

此外，白领犯罪调查机构已经就骗局向银行的各个官员提出了质疑。

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